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金融詐騙盯上南非華人 受害者吁同胞注意防范

2006年07月24日 08:47

  中新網(wǎng)7月24日電 近日,一位在約翰內(nèi)斯堡開餐廳的華人致電南非《華僑新聞報(bào)》,她說幾天前她遇到一起疑似金融詐騙案件,希望廣大華人能夠引起注意,不要輕易上當(dāng),給自己帶來經(jīng)濟(jì)損失。

  據(jù)《華僑新聞報(bào)》報(bào)道,該僑胞表示,日前她接到一當(dāng)?shù)鼐用竦挠啿碗娫,聲稱其為詹姆士神父(father james),說隔日晚上將有一個(gè)40人的團(tuán)要到該餐廳就餐,希望能夠依照7000蘭特的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備,并表示將于當(dāng)日將餐費(fèi)全部支付。

  該僑胞并沒有懷疑電話的真實(shí)性,就開始計(jì)劃利用這個(gè)大好機(jī)會(huì),向當(dāng)?shù)鼐用裢扑]中國特色的餐飲文化。

  不一會(huì),她就收到了一個(gè)傳真,該傳真是一張銀行的付款回執(zhí),可是該回執(zhí)上清楚地顯示,存入該餐廳賬號內(nèi)的現(xiàn)金不是7000蘭特,而是14000蘭特。這一異常點(diǎn),立刻引起了該細(xì)心僑胞的注意。

  沒過多久,她再次接到詹姆士神父的電話,聲稱剛才在付款的時(shí)候,錯(cuò)誤地將需要支付給另外一公司的7000蘭特一起付給她了,希望她能夠幫忙將他多付的那部分退還給他,以方便他支付給實(shí)際需要支付的另外一個(gè)客戶。同時(shí)詹姆士神父還提供了需要退款的銀行賬號及有關(guān)信息。

  該僑胞在再次接到詹姆士神父電話后,利用網(wǎng)上銀行查閱了自己賬號的情況,發(fā)現(xiàn)的確于不久前有一筆14000蘭特的進(jìn)項(xiàng)。但她依然對詹姆士神父的這一異常行為持懷疑態(tài)度,于是就繼續(xù)核查自己的可支配金額,發(fā)現(xiàn)自己的可支配金額并沒有增加這14000蘭特,她立刻意識到可能遇到了一起金融詐騙。

  該細(xì)心的僑胞,于是前往銀行詢問有關(guān)信息,銀行工作人員說,如果對方存入的是現(xiàn)金,那么在第一時(shí)間內(nèi)就可以動(dòng)用;如果對方存入的是支票,雖然在進(jìn)項(xiàng)方面有顯示,但是必須要等銀行兌現(xiàn)(如果對方取消該支票、銀行發(fā)現(xiàn)支票有問題等情況,銀行就不能將支票兌現(xiàn))后才可以動(dòng)用。

  銀行工作人員分析這起案件的最大可能,就是詹姆士神父存入銀行的是一張寫有14000蘭特的支票,在存入后又將銀行給他的回執(zhí)修改成存入現(xiàn)金的虛假回執(zhí),然后傳真給該餐廳,并要求將多余的7000蘭特退回。他的這種行為,就是想利用大家的信任和一些細(xì)節(jié)上的疏忽來詐騙。

  事后,該僑胞的一些當(dāng)?shù)嘏笥岩脖硎,在前一階段,南非不少當(dāng)?shù)毓疽苍獾筋愃频脑p騙案件,其中有些公司損失慘重。

  據(jù)該報(bào)了解,在南非的部分華人企業(yè)也曾遭遇過類似的詐騙,他們在收到客戶傳真過來的銀行回執(zhí)單后,就比較放心地將貨物發(fā)給了客戶,可是幾天后才發(fā)現(xiàn)那筆貨款根本就是一個(gè)騙局。

  目前一些詐騙罪犯已經(jīng)將目光盯上了善良,比較容易信任他人的華人。因此,該僑胞希望通過《華僑新聞報(bào)》,提醒廣大僑胞,凡事要多留一個(gè)心眼,為了最大程度地保障自己的利益不受侵害,同一些不熟悉的商家和個(gè)人做生意的時(shí)候,一定要做到“不見兔子不撒鷹”,不見到錢百分之百進(jìn)入自己賬號內(nèi),貨物絕對不要脫手。

 
編輯:陸春艷】
 


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