頻 道: 首 頁(yè)|新 聞|國(guó) 際|財(cái) 經(jīng)|體 育|娛 樂(lè)|港 澳|臺(tái) 灣|華 人|留 學(xué) 生| 科 教| 時(shí) 尚| 汽 車
房 產(chǎn)|圖 片|圖 片 庫(kù)|圖 片 網(wǎng)|華 文 教 育|視 頻|商 城|供 稿|產(chǎn) 經(jīng) 資 訊|廣 告|演 出
■ 本頁(yè)位置:首頁(yè)新聞中心經(jīng)濟(jì)新聞
關(guān)鍵詞1: 關(guān)鍵詞2: 標(biāo)題: 更多搜索
【放大字體】  【縮小字體】
非法吸取公眾存款達(dá)450億元 德隆主案武漢開(kāi)審

2006年01月19日 10:25

  中新網(wǎng)1月19日電 據(jù)中華工商時(shí)報(bào)報(bào)道,新疆德隆及唐萬(wàn)新案如期于19日在武漢市中級(jí)人民法院舉行。

  此前,武漢市中院已推遲過(guò)開(kāi)庭日期。2005年6月24日,經(jīng)武漢市公安局偵查終結(jié),以被告單位上海友聯(lián)管理研究中心有限公司及被告人唐萬(wàn)新、王恩奎、董公元、洪強(qiáng)、張龍及中企東方資產(chǎn)管理有限公司涉嫌操縱證券交易價(jià)格罪,被告人楊利、李強(qiáng)涉嫌職務(wù)侵占罪,曾經(jīng)移送到武漢市中院起訴。武漢市中院受理后,在審查起訴期間,因案情重大、復(fù)雜,武漢市中院依法延長(zhǎng)審查期限15天。因需補(bǔ)充相關(guān)證據(jù),武漢市中院于2005年8月和10月退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,武漢市公安局于2005年11月補(bǔ)查重報(bào)。

  從正式的起訴書(shū)得知:德隆案共有10個(gè)被告,其中三個(gè)為公司:上海友聯(lián)管理研究中心有限公司、德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資有限公司、新疆德隆(集團(tuán))有限責(zé)任公司。以上三家的訴訟代表人分別是上海友聯(lián)管理研究中心戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理王世渝、德隆國(guó)際審計(jì)部經(jīng)理牟春和新疆德隆集團(tuán)資產(chǎn)部主管伊軍燕。七個(gè)自然人被告:唐萬(wàn)新、楊利、李強(qiáng)、王恩奎、董公元、洪強(qiáng)、張龍。這七名被告中除王恩奎生于1957年以外,其余全部出生于1964-1967年之間。

  起訴書(shū)稱:1997年,被告單位新疆德隆通過(guò)新疆屯河等企業(yè)控股新疆金新信托投資股份公司。即組織金新信托采取承諾保底和固定收益率的方式對(duì)不特定社會(huì)公眾開(kāi)展委托理財(cái)業(yè)務(wù)。2000年底,金新信托的委托理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)始出現(xiàn)兌付危機(jī)。為應(yīng)付兌付危機(jī),被告單位德隆國(guó)際在被告人唐萬(wàn)新及唐萬(wàn)川、張業(yè)光等人的決策下,決定收購(gòu)新的金融機(jī)構(gòu),加大委托理財(cái)業(yè)務(wù)量,并決定在被告單位德隆國(guó)際金融管理部的基礎(chǔ)上成立被告單位上海友聯(lián),由被告單位上海友聯(lián)對(duì)其所屬金融機(jī)構(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理。

  2001年6月5日,被告單位上海友聯(lián)注冊(cè)成立,同時(shí),為擴(kuò)大委托理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模,被告單位又先后重組、收購(gòu)并控股了德恒證券、恒信證券、中富證券、南京大江國(guó)投、伊斯蘭信托等金融機(jī)構(gòu)。

  從2001年6月5日至2004年8月31日,被告單位采取承諾保底和以22%-1.98%不等的固定收益率與不特定社會(huì)公眾簽訂委托投資協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議35890份,變相吸收公眾存款450.02億元,其中未兌付資金余額為172.18億元。

  其中:2001年至2004年,金新信托變相吸收公眾存款113.79億元,未兌付42.53億元;德恒證券變相吸收公眾存款208.89億元,未兌付金額68.08億元;恒信證券變相吸收公眾存款73.57億元,未兌付金額31.41億元;大江國(guó)投通過(guò)南京國(guó)信資產(chǎn)管理有限公司和南京市國(guó)際信托變相吸收公眾存款16.03億元,未兌付8.27億元,伊斯蘭信托變相吸收公眾存款29.84億元,未兌付金額15.75億元,中富證券變相吸收公眾存款7.90億元,未兌付金額6.14億元。

  被告人唐萬(wàn)新作為新疆德隆的發(fā)起人,曾任新疆德隆、德隆國(guó)際的法定代表人,上海友聯(lián)總裁,也是上述被告單位的總負(fù)責(zé)人。唐萬(wàn)新親自制定各金融機(jī)構(gòu)的融資指標(biāo)、融資利率,組織指揮各金融機(jī)構(gòu)非法吸收公眾存款,召開(kāi)資金調(diào)度會(huì)確定非法吸收公眾存款資金的使用,是被告單位上海友聯(lián)實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪的決策者和指揮者。

  起訴書(shū)顯示,涉及訴唐萬(wàn)新等人非法吸收公眾存款的內(nèi)容,共有2400多字。列舉了真名實(shí)姓的216名證人。

  在接近2000字的訴上述被告操縱證券交易價(jià)格的起訴書(shū)中,有這樣一段文字:截至2004年4月14日,被告單位新疆德隆、德隆國(guó)際累計(jì)買入“新疆屯河”、“合金投資”、“湘火炬A”三股金額為678.36億元,累計(jì)賣出金額為621.83億元,余股市值為113.14億元,余股成本為162.30億元,按移動(dòng)平均法計(jì)算共非法獲利98.61億元。在此期間,這老三股的最高持倉(cāng)比例全部高達(dá)91.5%以上,持股優(yōu)勢(shì)明顯;自買自賣量占總交易量的最高比例全部在99.83%以上;這老三股復(fù)權(quán)股價(jià)最高漲幅分別為984.02%、1941.21%、1736.16%,嚴(yán)重?cái)_亂了證券市場(chǎng)秩序。

  起訴書(shū)中再次說(shuō)明了唐萬(wàn)新是德隆系的總負(fù)責(zé)人,他組織召開(kāi)系列會(huì)議,在會(huì)上提出集中持股理念,確定進(jìn)行操縱的總體運(yùn)作模式進(jìn)行了決策。而另一被告王恩奎是安排統(tǒng)計(jì)人員收集、統(tǒng)計(jì)各金融機(jī)構(gòu)每日可用于股票買賣的資金量、買賣股票的數(shù)量進(jìn)行匯總,按照唐萬(wàn)川的授意下達(dá)操作指令、協(xié)調(diào)金新信托和德恒證券買賣“老三股”的先后順序。

  被告董公元是具體操作“湘火炬A”股票,從1999年3月到2000年5月,在此期間該股復(fù)權(quán)股價(jià)從22.59元上升到76.20元,復(fù)權(quán)股價(jià)漲幅為237.32%。

  被告人洪強(qiáng)具體操作“新疆屯河”股票,從1997年3月至2000年6月30日,該股復(fù)權(quán)股價(jià)從14.27元最高上升到86.10元,復(fù)權(quán)股價(jià)漲幅為503.36%。

  被告人張龍自1998年1月到7月的半年時(shí)間內(nèi),具體操作“合金投資”股票,復(fù)權(quán)股價(jià)從13.41元最高上升到56.52元,復(fù)權(quán)股價(jià)漲幅為321.48%。

  在訴楊利為其女友挪用3萬(wàn)美元用于留學(xué)的內(nèi)容時(shí),起訴書(shū)只用了不到200字的篇幅。

  依據(jù)武漢市檢方的指控,唐萬(wàn)新的行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第176條和182條,應(yīng)該以非法吸收公眾存款罪、操縱證券交易價(jià)格罪追究刑事責(zé)任。但是唐萬(wàn)新、洪強(qiáng)、張龍是自己到有關(guān)部門投案,具有《中華人民共和國(guó)刑法》第67條第1款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第141條的規(guī)定,提起公訴。

  據(jù)有關(guān)律師界人士介紹:被告的辯護(hù)律師對(duì)于唐萬(wàn)新等人非法吸收公眾存款罪名將作證據(jù)不足,事實(shí)不清的無(wú)罪辯護(hù),而操縱證券交易價(jià)格的罪名會(huì)作有罪辯護(hù),加上唐等人有自已投案的情節(jié),會(huì)有從輕判決的可能性。(記者 鄧隆飛)

 
編輯:姚笛】
 


  打印稿件
 
關(guān)于我們】-新聞中心 】- 供稿服務(wù)】-廣告服務(wù)-【留言反饋】-【招聘信息】-【不良和違法信息舉報(bào)
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書(shū)面授權(quán)。法律顧問(wèn):大地律師事務(wù)所 趙小魯 方宇
建議最佳瀏覽效果為1024*768分辨率
[京ICP備05004340號(hào)]