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    提供"內(nèi)幕信息"詐騙 北京首例炒股咨詢?cè)p騙案告破
2009年06月03日 07:57 來(lái)源:新華網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  冒用中國(guó)國(guó)際金融有限公司名義,聲稱可以為股民提供“內(nèi)幕信息”實(shí)施詐騙,一個(gè)3人犯罪團(tuán)伙日前在北京落網(wǎng)。這是北京首例非法證券咨詢?cè)p騙案,北京警方和中國(guó)證監(jiān)會(huì)提示,近期股市回暖,股民應(yīng)警惕“證券咨詢?cè)p騙”。

  據(jù)北京市公安局內(nèi)保局金融處處長(zhǎng)米漢明介紹,4月21日,中國(guó)國(guó)際金融有限公司向警方報(bào)案稱,有人冒用這個(gè)公司名義詐騙,一位山東股民被騙6000元。

   警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),二月中旬,受害人張先生接到一自稱金玉的女子來(lái)電:“我們從上交所知道,你的股票賬戶虧損,最近行情不錯(cuò),你應(yīng)該改變思路,找一家專業(yè)機(jī)構(gòu)幫你賺錢(qián)!睆埾壬弧白稍児尽彬_過(guò),便一口回絕,但金玉說(shuō):“這幾天股票價(jià)格要跌,最好全拋掉!

   此后三天內(nèi),股票價(jià)格連續(xù)跳水。張先生十分后悔。這時(shí)金玉來(lái)電說(shuō):“繳12000元,就可以獲得內(nèi)幕消息,保證短期內(nèi)贏利10%以上!庇谑牵瑥埾壬冉涣巳齻(gè)月會(huì)費(fèi)共6000元,得到幾只股票的“內(nèi)部信息”,可同樣虧損。張先生于是與中國(guó)國(guó)際金融有限公司核實(shí),發(fā)現(xiàn)并無(wú)這些員工。

  警方查詢了張先生提供的賬號(hào),發(fā)現(xiàn)已有多筆異地匯款存入。5月14日,警方跟蹤兩名取款女子,隨后將犯罪嫌疑人高國(guó)華(29歲,化名金玉)、白金輝(24歲,化名楊雪)抓獲,起獲作案工具小靈通電話三部、電腦2臺(tái)、銀行卡及大量客戶信息。另一名犯罪嫌疑人陳麗華(25歲,化名歐陽(yáng)錦鴻)17日投案自首,三人均為大學(xué)畢業(yè)生。

   經(jīng)詢問(wèn),3人原來(lái)在同一家證券咨詢公司工作,辭職后利用原公司客戶資源,以及股民追捧內(nèi)幕消息的心態(tài),以提供股市信息、投資咨詢服務(wù)、推薦股票指導(dǎo)為名,騙取股民高額信息費(fèi)達(dá)7萬(wàn)余元,目前3人已被刑拘。

   北京警方提示,很多不法分子為實(shí)施詐騙,假冒正規(guī)證券公司、基金公司名稱,或是用相近似名稱蒙騙投資者。目前,北京16家合法證券公司中,已有11家被不法分子冒用詐騙。金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)名稱被人冒用,應(yīng)立即對(duì)客戶進(jìn)行提示,以免客戶上當(dāng)受騙。對(duì)于股民來(lái)說(shuō),如咨詢公司要求匯款,并聲稱“這個(gè)賬戶是以財(cái)務(wù)總監(jiān)個(gè)人名義開(kāi)戶的”,就一定是詐騙。

   中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局稽查處處長(zhǎng)徐斌說(shuō),類似的騙局還有多種表現(xiàn)形式,如不法分子可能建立非法網(wǎng)站,也可能鏈接在正規(guī)網(wǎng)站上,通過(guò)“短時(shí)間高額回報(bào)”誘惑股民。此外,借銷售“炒股軟件”實(shí)施詐騙也很常見(jiàn),這些軟件售價(jià)動(dòng)輒超過(guò)十萬(wàn)元,在相關(guān)部門(mén)實(shí)際執(zhí)法中很難查處。目前,僅中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局就已經(jīng)接到類似投訴80多起。(記者李舒)

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