中新網(wǎng)2月18日電 據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》消息，昨日，美國(guó)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)得克薩斯州億萬(wàn)富商羅伯特•艾倫•斯坦福爵士提出指控，罪名是通過其總部設(shè)在安提瓜的離岸銀行從事大規(guī)模正在進(jìn)行中的欺詐行為。業(yè)內(nèi)人士說(shuō)案子的規(guī)模令人震驚，其觸角已伸至世界各個(gè)角落。

　　消息稱，美國(guó)證交會(huì)指控位于安提瓜圣約翰的斯坦福國(guó)際銀行通過承諾“不大可能且不切實(shí)際的高利率”出售了約80億美元“大額存單”。斯坦福爵士管理著數(shù)家公司，斯坦福國(guó)際銀行是其中之一。

　　美國(guó)證交會(huì)指控斯坦福國(guó)際銀行謊稱客戶存款是安全的，且該行將客戶資金主要再投資于“流動(dòng)性”金融工具。該行還謊稱沒有“直接或間接”投資于伯納德•麥道夫涉嫌犯下的500億美元龐氏騙局。該騙局于去年12月曝光。

　　消息稱，案子的起因是因?yàn)橐晃环治鰩煹膱?bào)告。這份報(bào)告對(duì)該行85億美元儲(chǔ)戶資產(chǎn)組合能持續(xù)實(shí)現(xiàn)顯著高于市場(chǎng)平均水平的回報(bào)率提出了嚴(yán)重質(zhì)疑。