2007年11月16日 星期五
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卷款十多億 國內(nèi)最大假基金網(wǎng)絡(luò)詐騙案浮出水面
2007年11月16日 09:52 來源:證券時報

  消失的“基金”

  從今年7月份加入“瑞士共同基金”開始,深圳的張琳女士就陷入了不安!芭笥呀榻B加入這個基金,據(jù)說是國外的一個知名基金公司,收益率超高,一年半可以達(dá)到300%!

  受朋友鼓吹和高額回報的誘惑,張琳投資了2 .1萬美元到“基金公司”指定的銀行賬戶上。隨后她獲得了一個瑞士共同基金的網(wǎng)址和網(wǎng)站登陸賬號、密碼。

  通過網(wǎng)站,張琳了解到,瑞士共同基金(Swiss Mutual Fund)“于1948年由Cheviot家族成立,擁有60年歷史,總部設(shè)在瑞士首都,1999年遷移到多米尼加,到2005年公司管理著全球超過90億美元的資金;其管理團(tuán)隊則來自于歐美知名投資經(jīng)理人!

  按照“基金”公告,張琳期待著在兩個月后能夠得到第一筆回報。但8月28日,張琳收到了“瑞士共同基金”發(fā)來的短信:公司更新兩臺服務(wù)器,網(wǎng)站暫停營運,升級后會重開。

  很快,通知的第一個重開日期到了。網(wǎng)站仍然打不開,等來的是又一個通知:重開日期延后到10月31日。10月31日之后,網(wǎng)站依然沒有開,這次連新的通知也沒有來。

  實際上,兩個多月來,“瑞士共同基金”已經(jīng)消失了。 “我們準(zhǔn)備報案!”張琳憤怒地說。準(zhǔn)備報案的不只她一個人,在投資者建立的“共同基金”論壇里,吵吵嚷嚷到處是在聯(lián)絡(luò)集體報案的投資者,被欺騙讓投資者們的憤怒爆發(fā)了。

  但傳來的消息讓他們感覺如墜深淵,他們深信不疑的所謂海外知名基金公司,實際上不過是一個打著基金幌子的傳銷騙局。就在受騙投資者收到網(wǎng)站升級短信的時候,山東泰安的工商、公安部門聯(lián)合行動,抓捕了“瑞士共同基金”泰安地區(qū)的“代理人”。巨大的恐懼讓其他“代理人”暫時停止了活動,這就是“網(wǎng)站服務(wù)器升級”的真相。

  據(jù)了解此次抓捕行動的知情人士透露,目前案件正在審理過程中,很快就將判決。犯罪嫌疑人供述了以基金網(wǎng)站為工具、證券投資為掩護(hù),實際上依靠傳銷方式進(jìn)行詐騙的事實。據(jù)了解,全國受騙投資者高達(dá)17萬,若以“基金”單筆投資1000美元要求計算,受騙金額超過10多億元。

  17萬人身陷傳銷騙局

  一個假網(wǎng)站行騙的真相暴露出來。廣西受騙投資者許華告訴記者,最早的受騙者在2006年通過口耳相傳和網(wǎng)站兩種途徑接觸到了“瑞士共同基金”。最先口傳“共同基金”的人,后來大部分都成為了后來者的“領(lǐng)導(dǎo)人”———傳銷系統(tǒng)中對上線的稱呼。

  網(wǎng)站很簡單,中英文結(jié)合,除了對“洋基金”背景的介紹,就是“三到五年,成為百萬富翁,不是夢想”這樣的蠱惑性內(nèi)容。單從網(wǎng)站看,很難想象這樣一個簡單的網(wǎng)站能讓投資者把真金白銀打到素未謀面的“基金公司”指定的賬戶上。

  實際上,在“瑞士共同基金”網(wǎng)站出現(xiàn)過的一年多時間里,不斷有投資者、媒體針對其提出質(zhì)疑,甚至有監(jiān)管部門提出預(yù)警。有投資者在詳細(xì)調(diào)查了“共同基金”網(wǎng)址后指出,所謂海外網(wǎng)站不過是廉價租用海外付費網(wǎng)址偽裝的國內(nèi)網(wǎng)站。新加坡、馬來西亞等地的證券市場監(jiān)管部門也曾經(jīng)宣布“瑞士共同基金”網(wǎng)站為虛假欺詐網(wǎng)站。

  但是瑞士共同基金還是實現(xiàn)了快速擴(kuò)張。廣西受騙者許華根據(jù)他了解的情況估計,全國受騙者數(shù)以萬計、卷入資金數(shù)以億計。但他想不到的是,實際規(guī)模是他想象中的十倍還多。

  許華分析,“瑞士共同基金能在短時間內(nèi)席卷全國,靠的是傳銷,網(wǎng)站則是哄住投資者的一個工具!彼治,所有投資者能見到的是自己的上線———推薦自己入伙的投資人,而上線見到的不過是另一個上線。上線推薦了下線,下線再推薦下一個下線,然后推薦者可以獲得自己下線投資金額10%的分紅。這就是典型的“雙軌式”傳銷。

  利用分紅激勵推薦者,利用朋友親戚間的信任關(guān)系引入新投資者,傳銷模式成為“共同基金”快速擴(kuò)張的關(guān)鍵。同時,“瑞士共同基金”的確給一部分提出“贖回”申請的投資者返款,以騙取投資者信任。

  但據(jù)不少受騙投資者透露,在獲得初次返款相信了“基金的確能賺錢”后,“領(lǐng)導(dǎo)人”會不斷蠱惑投資者選擇將“紅利”滾入以獲取更大回報。許多投資者經(jīng)不住誘惑,又將打到銀行的資金投入了“基金”。

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編輯:聞育旻】
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