去年三百五十家金融機(jī)構(gòu)因反洗錢違規(guī)受罰

2008年09月04日 19:26 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新社北京九月四日電(記者 于晶波)中國央行今日發(fā)布的《二00七年中國反洗錢報告(摘要)》顯示,去年三百五十家金融機(jī)構(gòu)因反洗錢違規(guī)被處罰。

  去年,中國央行將反洗錢資金監(jiān)測范圍從銀行業(yè)擴(kuò)大到證券期貨業(yè)和保險業(yè)。據(jù)統(tǒng)計,全年共依法對四千五百余家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場檢查。

  對于現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題,央行依法對部分金融機(jī)構(gòu)實施了行政處罰,罰金共計兩千六百余萬元人民幣。三百五十家機(jī)構(gòu)因反洗錢違規(guī)問題被處罰,占被查機(jī)構(gòu)總數(shù)的百分之七點七二。

  這份報告顯示,國有和股份制商業(yè)銀行被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例最高,占比一半以上,外資銀行被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例為百分之二點零五。

  中國央行同時表示,去年他們依法對可疑交易活動開展反洗錢調(diào)查,主動向偵查機(jī)關(guān)移交了大量涉嫌洗錢犯罪的線索。全年共向偵查機(jī)關(guān)報案五百五十四起,涉及金額折合人民幣近兩千三百億元。

  從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進(jìn)行分析,涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多,其次是涉及毒品犯罪。

  去年,中國公安機(jī)關(guān)還會同中國央行、國家外匯管理局等部門,破獲四十三起重大地下錢莊案件,抓獲犯罪嫌疑人一百八十余名,涉案金額折合人民幣一百一十四億元,遏制了此類犯罪的高發(fā)勢頭。

  中國央行副行長蘇寧透露,目前,反洗錢工作部際聯(lián)席會議辦公室已著手研究中國反洗錢發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃,探索創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主,從嚴(yán)執(zhí)法”的有效的反洗錢模式,全面提高中國反洗錢水平。(完)

編輯:唐偉杰】
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