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    ATM轉(zhuǎn)賬日限5萬元 禁止單位代辦信用卡
2009年05月06日 09:16 來源:廣州日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  ● 對(duì)同一持卡人大量辦卡、頻繁開戶銷戶、短期內(nèi)資金分散匯入集中轉(zhuǎn)出等異常情況,要及時(shí)進(jìn)行反洗錢報(bào)送。

  ● 對(duì)有疑似套現(xiàn)、欺詐行為的持卡人,發(fā)卡機(jī)構(gòu)可采取臨時(shí)鎖定交易等措施,并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

  記者昨日從央行獲悉,中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、公安部和國家工商總局日前聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》。

  通知要求,無正當(dāng)理由不允許個(gè)人代理多人辦卡。已在銀行大量開戶或辦卡的持卡人申請(qǐng)辦卡,要從嚴(yán)審查,并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。發(fā)卡機(jī)構(gòu)不得將信用卡發(fā)卡營(yíng)銷業(yè)務(wù)外包。除法律法規(guī)另有規(guī)定的外,禁止單位代辦信用卡。

  通知要求,對(duì)同一持卡人大量辦卡、頻繁開戶銷戶、短期內(nèi)資金分散匯入集中轉(zhuǎn)出等異常情況,要及時(shí)進(jìn)行反洗錢報(bào)送。對(duì)有疑似套現(xiàn)、欺詐行為的持卡人,發(fā)卡機(jī)構(gòu)可采取臨時(shí)鎖定交易等措施,并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

  通知要求,未經(jīng)持卡人主動(dòng)申請(qǐng)并書面確認(rèn),發(fā)卡機(jī)構(gòu)不得為持卡人開通電話轉(zhuǎn)賬、ATM轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等自助轉(zhuǎn)賬類業(yè)務(wù)。持卡人開通電話、ATM轉(zhuǎn)賬的,每日每卡轉(zhuǎn)出金額不得超過5萬元人民幣。持卡人開通網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的,應(yīng)采用數(shù)字證書、電子簽名等安全認(rèn)證方式,否則單筆轉(zhuǎn)賬金額不應(yīng)超過1000元人民幣,每日累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額不得超過5000元人民幣。

  通知還要求,加強(qiáng)ATM巡檢、監(jiān)控。收單機(jī)構(gòu)要對(duì)ATM建立定期巡檢制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除風(fēng)險(xiǎn)隱患。要加大傍晚、夜間等案件高發(fā)時(shí)段ATM的巡查和監(jiān)控力度,完善技術(shù)措施,創(chuàng)造條件實(shí)現(xiàn)ATM的實(shí)時(shí)監(jiān)控。(記者趙琳琳)

【編輯:高雪松

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我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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