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國際權(quán)威組織在滬開反洗錢會 中國明年或入FATF

2006年11月28日 19:29

  中新社上海十一月二十八日電 (記者 姜煜)金融行動特別工作組(FATF)與歐亞反洗錢反恐融資小組(EAG)今天在上海召開“洗錢與恐怖融資犯罪類型聯(lián)合研討會”。約一百六十名國際反洗錢和反恐融資專家、監(jiān)管者代表,圍繞恐怖融資類型、房地產(chǎn)業(yè)洗錢等諸多議題進(jìn)行了深入研討。

  一九八九年成立于巴黎的FATF是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資組織。中國是歐亞地區(qū)的FATF區(qū)域性組織——歐亞反洗錢和反恐融資小組(EAG)的創(chuàng)始國,EAG是目前世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的地區(qū)性反洗錢和反恐融資國際組織。

  中國人民銀行上?偛恐魅雾椏〔ㄔ谘杏憰现赋,作為全球資金、技術(shù)、信息和人員的交流樞紐之一,中國對于全球打擊洗錢和恐怖融資具有重要的戰(zhàn)略意義。中國政府高度重視反洗錢和反恐融資工作。

  項俊波說,近年來,中國在反洗錢領(lǐng)域的各項工作都取得了重大進(jìn)展:《中華人民共和國反洗錢法》將于明年一月一日正式生效;中國積極參與反洗錢與反恐融資領(lǐng)域的多邊和雙邊合作;中國人民銀行積極創(chuàng)新監(jiān)管手段,不斷提高數(shù)據(jù)分析和篩選水平,拓展可疑資金監(jiān)測的覆蓋面;一支專業(yè)、精良的反洗錢人才隊伍正在逐步建立。

  FATF于二○○五年一月接納中國成為觀察員,其對中國的評估目前剛剛結(jié)束,中國將于明年六月在FATF全會上進(jìn)行答辯,F(xiàn)ATF隨即將就中國加入FATF進(jìn)行表決。

  項俊波稱,中國在反洗錢與反恐融資國際合作領(lǐng)域最重大的舉措就是積極致力于正式加入FATF,中國需要通過加入FATF進(jìn)一步推動國內(nèi)、國際反洗錢工作,F(xiàn)ATF也需要通過充實成員組成進(jìn)一步推進(jìn)自身宗旨和目標(biāo)的實現(xiàn)。他強調(diào),沒有中國參加的國際多邊合作機制是不完整的,也不能充分體現(xiàn)廣大發(fā)展中國家的代表性。


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