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    央行副行長(zhǎng):中國(guó)反洗錢與反恐融資體系不斷提高
2009年12月09日 01:32 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  中新社桂林十二月八日電 (記者 周利朔)中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)朱民八日在出席在此間召開的歐亞反洗錢與反恐融資組織(EAG)第十一屆全會(huì)開幕式上稱,中國(guó)反洗錢與反恐融資體系的有效性在不斷提高。

  朱民介紹說(shuō),中國(guó)政府一貫高度重視反洗錢與反恐融資國(guó)際合作以及區(qū)域合作,近兩年來(lái),通過(guò)不懈努力,在反洗錢與反恐融資立法、監(jiān)管、監(jiān)測(cè)分析和案件調(diào)查上取得了重要的進(jìn)展。二00九年二月,全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)了《刑法修正案(七)》,在刑法第三百一十二條中增加規(guī)定了單位犯罪的刑事責(zé)任。

  二00九年十一月,中國(guó)最高人民法院頒布實(shí)施了中國(guó)第一份專門針對(duì)洗錢和恐怖融資犯罪的司法解釋,對(duì)《刑法》有關(guān)洗錢和恐怖融資犯罪條文提出了具體的司法意見(jiàn),確保了中國(guó)相關(guān)洗錢和恐怖融資犯罪規(guī)定與聯(lián)合國(guó)公約文件和金融行動(dòng)特別工作組(FATF)建議一致。

  朱民稱,二00八年以來(lái),中國(guó)人民銀行積極實(shí)施以“以風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢監(jiān)管理念,建立完善了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管制度。結(jié)合非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的分析結(jié)果,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,確保金融機(jī)構(gòu)遵守反洗錢相關(guān)法律法規(guī)。同時(shí),中國(guó)人民銀行與執(zhí)法部門合作,加強(qiáng)了涉嫌洗錢和恐怖融資線索的分析和移交工作,有力打擊了各類違法犯罪活動(dòng)。

  朱民表示,中國(guó)政府將一如既往地加大反洗錢與反恐融資工作力度,進(jìn)一步構(gòu)建和完善反洗錢與反恐融資的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),加強(qiáng)與EAG各成員國(guó)反洗錢信息合作以及強(qiáng)化與其他國(guó)際組織的合作,建立一支高素質(zhì)的反洗錢與反恐融資的工作隊(duì)伍,為全球金融體系透明、安全和穩(wěn)定作出貢獻(xiàn)。

  據(jù)悉,本次歐亞反洗錢與反恐融資組織(EAG)第十一屆全會(huì)有來(lái)自EAG成員國(guó)與觀察員一百二十多名代表參加了會(huì)議開幕式。(完)

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直隸巴人的原貼:
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