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中國洗錢行為分布廣 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)案概率較高
2007年07月26日 16:15 來源:中國新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)7月26日電 中國人民銀行反洗錢局局長(zhǎng)唐旭今天表示,中國洗錢行為分布廣,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)洗錢案發(fā)生概率較高。

  7月26日15時(shí),中國人民銀行反洗錢局局長(zhǎng)唐旭接受中國政府網(wǎng)專訪,就反洗錢問題與網(wǎng)民進(jìn)行在線交流。唐旭是在回答網(wǎng)友提問時(shí)作出上述表示的。

  唐旭介紹稱,其實(shí)就洗錢這個(gè)概念來講,我們?cè)凇斗聪村X法》里面沒有對(duì)洗錢進(jìn)行定義,而是對(duì)反洗錢進(jìn)行了定義。就我個(gè)人的理解,洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì),通過某種手法把它變成合法資金的行為和過程。這是一個(gè)比較嚴(yán)肅的說法。

  唐旭說,其實(shí)這里面有幾點(diǎn)我們可以把握的。一個(gè)就是主觀上是要掩飾或者隱瞞資金的來源和性質(zhì),而這種資金的來源又是非法的,通過隱瞞和掩飾讓它變成合法的這一過程就是洗錢。所以反洗錢恰好相反,也就是我們通過預(yù)防一些人去掩飾和隱瞞這樣的非法資金變成合法資金的過程和行為,這就成了反洗錢的主要任務(wù)。

  唐旭稱,哪些行為是違法的哪些是合法的呢?按照刑法的規(guī)定現(xiàn)在是七種,以前我們有三種資金來源是所謂的非法資金,分別是販毒來的錢、黑社會(huì)活動(dòng)和走私得來的金錢,現(xiàn)在加了恐怖活動(dòng)犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融秩序犯罪和金融詐騙犯罪。這七種罪會(huì)產(chǎn)生收益和資金,如果你去轉(zhuǎn)移這些資金,掩飾和隱瞞資金來源和性質(zhì),那你就犯了洗錢罪了。

  那這些行為容易隱藏在哪些行業(yè)里面呢?對(duì)此,唐旭指出,這些行為在行業(yè)里面其實(shí)分布是很廣的。比如走私,比如販毒,比如非法集資,但是他們最終的資金都是要隱瞞、轉(zhuǎn)移,這個(gè)隱瞞、轉(zhuǎn)移在銀行中就有可能被監(jiān)測(cè)到,這時(shí)候我們銀行的監(jiān)測(cè)就會(huì)發(fā)揮作用。

  唐旭說,我們現(xiàn)在所做的就是以金融機(jī)構(gòu)作為主體去防范,因?yàn)橹灰M(jìn)了銀行或者證券、保險(xiǎn)行業(yè),資金的動(dòng)向就很容易被觀察到。其他的一些行業(yè)也可能會(huì)涉及到洗錢的問題,比如律師和會(huì)計(jì)師的客戶有可能在洗錢,他們也有可能知道;我們不排除個(gè)別的專業(yè)人士也幫助他們洗錢。這些也可能是洗錢高發(fā)的行業(yè)。

  唐旭還表示,就我們這幾年的反洗錢工作來看,例子比較多,但是行業(yè)分布并不是特別明顯。比如說非法集資,就沒有什么特別明顯的具體的行業(yè)特征,有的非法集資比如前不久看到的浙江的所謂女首富集資案,你說她算什么行業(yè)呢?這個(gè)行業(yè)也不是很明確的!

  唐旭說,但是這里面有一個(gè)特征,就是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)洗錢的案子發(fā)生概率比較高,這我們也可以想得到,因?yàn)橘Y金量大,他所能掩蓋、保護(hù)的范圍大一點(diǎn),資金量大的話他在里面進(jìn)行各種犯罪活動(dòng)的概率也會(huì)高一點(diǎn)。而本來這個(gè)地方就沒有什么資金流動(dòng)的話他要洗錢也會(huì)很困難。所以他必須會(huì)找一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),甚至金融中心,在這樣的環(huán)境里面清洗他的臟錢,把它合法化,相對(duì)來講,至少他自己感覺到不容易被發(fā)現(xiàn)。

  唐旭稱,但是實(shí)際上在我們反洗錢制度不斷完善的過程中,他們所感受到的安全實(shí)際上是一種幻覺,我們也會(huì)采取有效的手段監(jiān)測(cè)、分析可能出現(xiàn)的洗錢行為,維護(hù)國家的利益和安全。(據(jù)中國政府網(wǎng)文字直播整理) 


 
編輯:邱觀史】
 


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