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    中國凈化銀行卡市場環(huán)境 打擊信用卡違規(guī)套現(xiàn)
2009年05月09日 02:38 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  中新社北京五月八日電(記者 劉長忠)中國銀聯(lián)有關(guān)負(fù)責(zé)人今天表示,作為中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的中國銀行卡組織,中國銀聯(lián)組織各家成員機(jī)構(gòu)聯(lián)合制訂了打擊信用卡違規(guī)套現(xiàn)制度,并強(qiáng)化了對商戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控,銀行卡風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)初步建立。

  針對利用銀行卡犯罪頻發(fā)現(xiàn)象,中國四部委近日發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》,意在加大對銀行卡各類欺詐犯罪行為的打擊,凈化中國銀行卡市場環(huán)境,為廣大持卡人提供更加優(yōu)質(zhì)、安全、高效的銀行卡支付服務(wù)。

  近年來,中國銀行卡產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了超常規(guī)、跨越式的發(fā)展,令中國成為全球銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、最具潛力的國家之一。然而,伴隨而來的是信用卡違規(guī)套現(xiàn)等銀行卡犯罪現(xiàn)象滋生。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,僅二00八年上半年,中國有關(guān)方面就查處高度套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的交易三點(diǎn)四萬筆,關(guān)閉和整頓套現(xiàn)商戶二萬三千多家;通報(bào)不法中介和風(fēng)險(xiǎn)商戶四千多個、欺詐嫌疑申領(lǐng)人上萬名,發(fā)布各類風(fēng)險(xiǎn)提示近二百次。

  中國銀聯(lián)有關(guān)負(fù)責(zé)人今天接受記者采訪時說,早在二00六年,中國銀聯(lián)就會同各商業(yè)銀行健全規(guī)范制度,研發(fā)監(jiān)控系統(tǒng),共享風(fēng)險(xiǎn)信息,組織行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)席會議,展開用卡普及宣傳,防范和應(yīng)對信用卡違規(guī)套現(xiàn)。為遏制信用卡違規(guī)套現(xiàn)的發(fā)展,多次組織各收單機(jī)構(gòu)開展對套現(xiàn)商戶的集中排查和專項(xiàng)整治行動。二00七年五月至十二月期間組織開展了兩次防范商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的集中排查和專項(xiàng)整治行動,共查實(shí)確認(rèn)套現(xiàn)商戶二千四百多家,并依據(jù)套現(xiàn)行為的嚴(yán)重情況給予警告、延遲清算、撤銷POS機(jī)具等處罰措施,目前,已經(jīng)通過專項(xiàng)整治、日常排查、調(diào)查,處理一萬多家涉嫌套現(xiàn)的商戶。

  據(jù)悉,目前中國不僅是全球最具活力、潛力最大的銀行卡市場,在銀行卡安全方面也已達(dá)世界先進(jìn)水平。完

【編輯:邱觀史

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直隸巴人的原貼:
我國實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
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