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澳門匯業(yè)銀行:美國(guó)財(cái)政部曾鼓勵(lì)匯業(yè)與朝鮮交易
2007年05月09日 08:53 來源:中國(guó)新聞網(wǎng)


    圖為澳門匯業(yè)銀行。 中新社發(fā) 史利 攝


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  中新網(wǎng)5月9日電 據(jù)香港大公報(bào)報(bào)道,澳門匯業(yè)銀行主席區(qū)宗杰八日透露,美國(guó)財(cái)政部在上世紀(jì)九十年代曾鼓勵(lì)匯業(yè)與朝鮮交易。區(qū)宗杰說,當(dāng)時(shí)有朝鮮人士存入數(shù)以千計(jì)的美元偽鈔,該行曾向美方通報(bào),但美國(guó)政府代表卻鼓勵(lì)它繼續(xù)和朝鮮客戶往來。匯業(yè)銀行因此質(zhì)疑美國(guó)財(cái)政部禁止金融機(jī)構(gòu)與匯業(yè)銀行交易的決定。

  香港大公報(bào)引述路透社、BBC香港八日消息,美國(guó)財(cái)政部二○○五年九月稱,匯業(yè)銀行當(dāng)朝鮮非法金融活動(dòng)的工具,暗示該行對(duì)涉及非法毒品交易,還有其它可疑活動(dòng)的偽鈔轉(zhuǎn)帳視若無睹。美國(guó)財(cái)政部還稱匯業(yè)銀行為“頭號(hào)洗錢企業(yè)”,這不僅引發(fā)擠兌,也導(dǎo)致澳門政府出手控制并凍結(jié)與朝鮮相關(guān)帳戶內(nèi)的二千五百萬美元資金,成為了朝核問題六方會(huì)談的絆腳石。

  但區(qū)宗杰星期一發(fā)表聲明說,匯業(yè)銀行一九九四年曾向美國(guó)當(dāng)局通報(bào),一名朝鮮客戶在該銀行存入為數(shù)可觀的美元偽鈔后,“美方代表”卻告訴他,不要結(jié)束與這些朝鮮人的交易。

  聲明說,匯業(yè)銀行征詢過美方的意見,但他們希望匯業(yè)繼續(xù)和對(duì)方交易,因?yàn)橛蓞R業(yè)來做這交易,要比由可能不那么與美國(guó)合作的金融機(jī)構(gòu)來做要好。接下來幾年,其它美國(guó)政府代表定期與匯業(yè)接觸,而銀行也進(jìn)行了配合。區(qū)宗杰相信在這些會(huì)面后,美國(guó)政府應(yīng)該明確了解匯業(yè)愿意合作的立場(chǎng)。

  區(qū)宗杰星期一發(fā)表的這份聲明證實(shí),匯業(yè)銀行的母公司匯業(yè)金融集團(tuán),已經(jīng)向美國(guó)財(cái)政部送交申訴書,質(zhì)疑它三月份禁止美國(guó)金融機(jī)構(gòu)和匯業(yè)銀行做交易的決定。區(qū)宗杰的一名律師說,美國(guó)財(cái)政部的禁令是在《愛國(guó)法案》下的“濫權(quán)”行為。

  在今年三月的第六輪六方會(huì)談中,美國(guó)表示與朝鮮達(dá)成協(xié)議解凍資金,但朝鮮因?yàn)檫沒有取回這筆巨款,中途離場(chǎng)。在美國(guó)談判代表宣布與朝鮮達(dá)成協(xié)議的同時(shí),美國(guó)財(cái)政部也頒令禁止該國(guó)財(cái)政機(jī)構(gòu)與匯業(yè)銀行進(jìn)行交易。


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