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美國司法部門開始調(diào)查麥道夫詐騙案五大中間人

2008年12月28日 12:13 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)12月28日電 據(jù)香港《明報》報道,美國司法部門對納斯達克交易所前任主席麥道夫(Bernard Madoff)500億美元“龐茲騙局”的調(diào)查范圍逐步擴大。《華爾街日報》報道,當(dāng)局最新調(diào)查目標(biāo)是協(xié)助麥道夫吸納上百億美元資金的多名“中間人”。

  麥道夫騙局曝光后,多名幫他擴大客戶網(wǎng)絡(luò)的中間人,被墮入騙局的投資者告上法庭。雖然迄今并沒有任何一名中間人被正式指控為麥道夫的“幫兇”,但調(diào)查人員認(rèn)為,若沒有中間人的協(xié)助,麥道夫多年來根本不能獲得源源不斷的巨額資金。

  作為麥道夫投資產(chǎn)品的強勁推銷員,中間人多年來收取大量現(xiàn)金回報。調(diào)查人員希望知道,他們是否向客戶披露他們會把錢投資于麥道夫的基金,以及是否向客戶解釋投資策略。

  5大中間人堅稱不知情

  《華爾街日報》列舉了麥道夫案5名備受矚目的中間人。他們都是美國金融投資界頗有來頭的人物,當(dāng)中有人專為麥道夫引薦富人俱樂部會員、有的則幫猶太富人投資于麥道夫公司。他們異口同聲強調(diào)對麥道夫的不法行為毫不知情,聲稱自己也是受害者。本周,麥道夫騙案其中一名中間人、法國投資者德拉維萊切特(Rene-Thierry Magon de La Villehuchet)便因被騙去畢生積蓄及愧對客戶而自殺身亡。

  《阿甘正傳》編劇控基金經(jīng)理

  根據(jù)最新統(tǒng)計,涉及麥道夫公司的全球富翁、基金、慈善機構(gòu)及銀行損失約為300億美元,而麥道夫早前親口聲稱騙局的潛在損失達500億美元。最新曝光的受害者是《阿甘正傳》編劇羅斯(Eric Roth),他控告自己的基金經(jīng)理,指對方錯誤把他的資產(chǎn)投資于麥道夫公司,導(dǎo)致他蒙受巨額損失。

  與此同時,美國曼哈頓地區(qū)法官下令麥道夫必須在年底前向證交會披露所有資產(chǎn)數(shù)據(jù),料將令這個世紀(jì)大騙局更多鮮為人知的內(nèi)幕曝光。根據(jù)美國曼哈頓地區(qū)法官的判決,麥道夫披露的資產(chǎn)必須包括“直接或間接”的投資、貸款、商業(yè)利益、交易和帳目,還必須列明每項資產(chǎn)的“來源、金額、轉(zhuǎn)讓出售情況”。海外資產(chǎn)披露則必須在1月26日前完成。

編輯:張曉濤】
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