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央行將建國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù) 引入可疑交易報(bào)告制

2006年11月15日 06:14

  中新網(wǎng)11月15日電 中國(guó)人民銀行14日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》中稱(chēng),在已設(shè)立反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的基礎(chǔ)上,央行還將建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)大額交易和可疑交易報(bào)告信息予以保存,以方便調(diào)取和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

  大額和可疑交易報(bào)告制度,通常被視為反洗錢(qián)預(yù)防監(jiān)控制度的核心。我國(guó)反洗錢(qián)法引入了大額和可疑交易報(bào)告制度,要求金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)、缺乏明顯經(jīng)濟(jì)和合法目的的異常交易應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢(qián)信息中心報(bào)告,以作為發(fā)現(xiàn)和追查違法犯罪行為的線(xiàn)索。


 
編輯:李淑國(guó)】
:::相 關(guān) 報(bào) 道:::
·央行出臺(tái)反洗錢(qián)新規(guī) 單筆逾20萬(wàn)現(xiàn)金收支須報(bào)告
 


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