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高山案已查證詐騙金額達(dá)9.4億 暴露現(xiàn)金結(jié)算漏洞
2007年03月16日 09:40 來(lái)源:《瞭望》新聞周刊


    中國(guó)外逃貪官高山 中新社發(fā) 呂振亞 攝


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  已被加拿大警方控制的中行哈爾濱河松支行特大票據(jù)詐騙案主犯高山、李東哲,因申請(qǐng)移民時(shí)所填資料不實(shí),有可能被加拿大政府遣返。此案涉案金額巨大,對(duì)于主犯高山等人能否順利引渡回國(guó),社會(huì)各界廣泛關(guān)注。

  據(jù)《瞭望》新聞周刊了解,高山案在我國(guó)境內(nèi)立案調(diào)查以來(lái),經(jīng)查證的詐騙金額已達(dá)9.426億元,但僅追繳回犯罪嫌疑人用贓款所購(gòu)價(jià)值不到4億元的物產(chǎn),其他近6億元贓款因主犯逃往國(guó)外,調(diào)查線索中斷,給國(guó)家造成巨大損失。

  河松支行驚曝億元大案

  2005年1月4日,中國(guó)銀行黑龍江省分行主要負(fù)責(zé)人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱,該行下屬的哈爾濱道里區(qū)河松街支行(簡(jiǎn)稱河松支行)的存款客戶——東北高速公路股份有限公司(簡(jiǎn)稱東高公司)在查對(duì)賬目時(shí),發(fā)現(xiàn)其存在河松支行賬戶上的2.93億元資金去向不明,河松支行行長(zhǎng)高山失蹤。哈爾濱市公安局迅速組成專案組進(jìn)行偵查,此案被稱作“106”專案。

  “106”特大票據(jù)詐騙案主要犯罪嫌疑人,確定為哈順合、北京綠洲、北京華能誠(chéng)通公司等所有涉案公司的幕后實(shí)際掌控人李東哲和原河松支行行長(zhǎng)高山。警方了解到,案發(fā)前的2004年12月,高山及妻女、李東哲等已從首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)離境赴加拿大。

  據(jù)介紹,本案的主要犯罪手段為,先由李東哲出面,利用個(gè)人關(guān)系,以申辦工程須項(xiàng)目準(zhǔn)備金證明或?yàn)殂y行朋友拉存款為借口,許諾高額回報(bào)為誘餌,騙取國(guó)有單位負(fù)責(zé)人信任,誘使這些單位在河松支行設(shè)立賬戶并存入大額資金。隨后高山利用身為行長(zhǎng)之便,私刻這些企業(yè)建戶印章,偷換預(yù)留印鑒,將上述賬戶內(nèi)的存款秘密轉(zhuǎn)入李東哲控制的賬戶,為李所占用。

  與此同時(shí),自2000年初至2004年末,高山、李東哲騙取了東高公司、黑龍江辰能哈工大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司、黑龍江省社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局等單位巨額存款,截止到目前,涉案金額已經(jīng)達(dá)到9.426億元。

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