2007年10月23日 星期二
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反洗錢法實施后全國首例洗錢罪案宣判 涉資百萬
2007年10月23日 06:36 來源:新聞晨報

    2006年12月29日,湖北省宜昌市新華書店內(nèi)正在發(fā)售《中華人民共和國反洗錢法》讀本。據(jù)悉,中國第一部預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪的法律《反洗錢法》從2007年1月1日起施行。《反洗錢法》共計7章37條,主要規(guī)定了反洗錢監(jiān)督管理、金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作等內(nèi)容。 中新社發(fā) 任衛(wèi)紅 攝


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  《 反洗錢法》今年1月1日施行以來我國第一例洗錢罪,也是上海首例洗錢罪案昨天在虹口法院宣判。潘儒民等4名被告人因犯有洗錢罪,分別被判處2年到1年3個月有期徒刑不等。這也是我國迄今為止的第四例洗錢罪案件。

  材料顯示,2006年5月,潘儒民認(rèn)識了臺灣人“阿元”,雙方約定由潘儒民將“阿元”從網(wǎng)上銀行獲取的客戶資金提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬,事成之后按1:9的比例分贓。隨后,潘儒民與祝素貞、李大明、龔媛等人結(jié)為同伙,動用了數(shù)十人的身份證,共辦理銀行卡90余張。

  此后,“阿元”用非法手段從網(wǎng)上銀行獲取他人賬戶的資金,并劃入上述銀行卡內(nèi),然后電話指示潘儒民取款。潘儒民等人分別使用上述銀行卡,通過ATM機提取現(xiàn)金共計108萬余元,又通過柜面提取現(xiàn)金共計7萬余元。潘儒民等人扣除事先約定的份額后,將剩余資金再匯入“阿元”指定的賬戶內(nèi)。通過這一過程,“阿元”從網(wǎng)上銀行非法獲取的資金即由“黑”洗“白”。

  法院認(rèn)為,潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛明知是金融詐騙犯罪的所得,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),仍提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成洗錢罪,判決潘儒民有期徒刑2年,并處罰金6萬元;祝素貞有期徒刑1年4個月,并處罰金2萬元;李大明有期徒刑1年3個月,并處罰金2萬元;龔媛有期徒刑1年3個月,并處罰金2萬元。

  據(jù)央行上海總部通報,2006年上半年,工行上海市分行通過監(jiān)控反洗錢可疑交易發(fā)現(xiàn)27個個人賬戶存在重大洗錢嫌疑。2006年7月20日,工商銀行上海市分行根據(jù)人民銀行反洗錢規(guī)章規(guī)定,向上海警方報案。同年7月24日,虹口區(qū)警方立案偵查,先后抓獲了4名犯罪嫌疑人。經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,通過網(wǎng)上銀行、ATM機及銀行柜面取款、轉(zhuǎn)賬等方式清洗非法資金上百萬元。

  該案是去年《刑法修正案(六)》實施后首例涉及新類型上游犯罪的洗錢罪案件。據(jù)統(tǒng)計,在本案宣判之前,全國共有3起案件以洗錢罪判決,第一例在廣州,第二例在福建。(記者李強)


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