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    揚州地下錢莊非法集資85億 溫家寶批示依法嚴處
2009年02月26日 07:37 來源:中國網 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  2月24日,揚州市公安局召開新聞發(fā)布會,經偵支隊副支隊長吳宏君披露:揚州某地下錢莊在境內、外設點,從事非法跨境匯兌活動,涉案人員分布在全國22個省、市自治區(qū),涉及363個賬戶,江蘇、福建、上海警方在公安部的統(tǒng)一布署下,由揚州公安機關主偵,歷時一年,鏟除了這顆“毒瘤”。自此,非法集資達85億,受到中央領導關注、溫家寶總理批示“徹查并依法嚴處”的這起大案徹底告破。

  億元賬戶涉嫌洗錢

  2008年初,揚州市公安局接到該市人民銀行反洗錢中心提供的線索。線索反映:福建人錢子程往來賬目可疑,在他的賬戶上,單筆交易在百萬元以上的比比皆是,賬戶總額達數億元,而此人又無經營活動,揚州有資金從此賬戶上通過。

  2008年5月,揚州市反貪局查處一起挪用公款案件,發(fā)現(xiàn)部分涉案款項通過錢子程轉移至境外,經公安機關偵查,發(fā)現(xiàn)這筆款項足有200余萬元之多。

  錢子程何許人?經偵情報部門反復偵察獲知:錢是福建人,兄弟姐妹全部在國外生活,錢子程為了贍養(yǎng)年邁的父母而獨自留在老家。對錢子程在上海的開戶情況、交易流水進行查詢后發(fā)現(xiàn),錢子程賬面交易頻繁,單日發(fā)生交易在百筆以上,且交易對手來自全國各地。

  警方還查明錢子程自2003年起在上海多個銀行開設了賬戶,且在中國境內沒有登記注冊任何企業(yè),如此巨大的資金交易顯然十分反常。

  揚州經偵支隊將錢子程的多個賬戶送往中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心分析。不久,分析報告出爐,結論為:錢子程干的是地下錢莊的勾當。

  案值巨大中央關注

  2008年10月6日,深圳皇崗口岸,錢子程準備離境時,被揚州警方抓獲,在他的行李里,民警查獲一臺掌上電腦,里面詳細記錄了所有的交易數據、甚至還有工作總結。偵破工作豁然明朗。

  案情的簡要情況逐層報到國務院,溫家寶總理批示:“徹查并依法嚴懲!眹鴦瘴瘑T、公安部長孟建柱等領導同志也先后作出批示。

  錢子程是地下錢莊的董事長,國內的主要操作人叫小云,抓住她,各方證據就能得到有力印證。然而,自錢子程落網后,小云便銷聲匿跡,并繼續(xù)接受境外指令從事地下錢莊業(yè)務。

  幾經周折,11月22日晚,在福建警方的協(xié)助下,民警找到小云藏身地。這是一棟四層高的單棟別墅,層層都有防盜門,民警將樓包圍起來,并用力拉開全部防盜門,直達樓頂,撬開門后,小云正用被子蒙住全身,瑟瑟發(fā)抖。

  錢氏錢莊如此發(fā)跡

  審查與核查工作同時進行,錢子程與小云對犯罪事實供認不諱,民警分赴各地查清交易資金的來源及去向。至此,錢氏地下金錢王朝浮出水面。

  錢子程交待,他初中畢業(yè)后去了英國,投靠從事外匯業(yè)務的哥哥?粗绺缭谟洜I的特快匯款公司做得順風順水,錢子程也悄悄地摸著了門道。

  2003年,錢子程在加拿大注冊了特快匯款公司,并相繼在阿聯(lián)酋、香港等地設立了相應的特快匯款公司。然而,他的每筆交易并沒有向中國人民銀行申請,而是轉入自己構建的地下通道。

  以加拿大華人甲向國內匯款1萬加元為例,甲將1萬加元交給錢子程的公司,錢子程即刻通知國內的代理人,按照當時的外匯牌價,兌換成人民幣匯到甲指定的賬戶上。甲接到家人收到款項的通知后,就交納手續(xù)費,整個過程僅5分鐘左右。反之亦然。

  小云交待:她在國內幫錢子程開小額賬戶,負責收款和取款,每月獲得5000元酬勞。隨著業(yè)務的發(fā)展,先后坐飛機到北京、上海等地開設賬戶。

  本案中,錢子程的地下錢莊阻斷了外匯與人民幣之間的有序流動。外幣滯留在錢子程設在國外的公司里,人民幣則堆積在國內的賬戶上。

  地下錢莊危害多

  地下錢莊收費低、操作簡單、收款快捷,對匯款人很有吸引力;對經營者而言,錢莊可以逃避銀行、稅務、工商等部門的監(jiān)管,獲取匯差、手續(xù)費和開戶銀行大額存款的獎勵,無本萬利。本案中,警方追繳的贓款高達1100余萬元。

  與商業(yè)銀行龐大的網點和規(guī)范的操作流程相比,錢子程的地下錢莊可以蝸居斗室,幾臺電腦、電話和傳真機就可快速完成境內外資金的劃轉。行程數周的境內外匯兌業(yè)務,在錢子程的地下錢莊里,僅需幾個電話和敲擊幾次鍵盤的時間就搞定了。

  非法地下錢莊危害之大,涉及樓市、股市、人民幣升值等問題,泡沫來臨時,外資可通過地下錢莊逃之夭夭,損失由國內買單。更有甚者,還會導致國內資金供給、經濟指數失真,政策調控失靈。

  由于地下錢莊無法判斷匯款來源,常常成為犯罪分子洗錢的工具。在本案中,就有一名挪用公款的犯罪分子,從這一渠道向境外轉移了200多萬元的人民幣。

  揚州公安局經偵支隊的吳宏君還介紹:從地下錢莊匯款,難受法律保護,錢莊資金鏈斷裂,操作人攜款而逃,匯款人將受損失。更為可怕的是,地下錢莊還成為殺人越貨的場所。吳宏君說:幾年前,在南方某市,匯款人到地下錢莊匯250萬到境外,操作人見財起意,將匯款人殺死。

  錢子程交待:他的地下錢莊只是冰山一角,每年在地下游走的資金數額驚人。(通訊員 揚宮軒 記者 朱俊駿 )

【編輯:吳博
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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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