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    四川綿陽(yáng)破獲特大傳銷案:16萬下線 涉案4億
2009年12月11日 14:46 來源:四川新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

   一伙無業(yè)人員糾集一處,精心搭建起遍布全國(guó)的傳銷網(wǎng),假冒合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)“天津天獅”公司,并拋出“快速致富”繡球瘋狂發(fā)展下線16萬余名,非法經(jīng)營(yíng)額高達(dá)人民幣4億多元。此案引起了公安部高度重視,要求綿陽(yáng)警方全力偵破,徹底摧毀這個(gè)特大傳銷組織。12月10日,綿陽(yáng)市公安局召開新聞發(fā)布會(huì),經(jīng)過綿陽(yáng)警方一年時(shí)間的精心組織和艱苦偵查,成功破獲涉及全國(guó)十余省市的“11·11”特大傳銷案,傳銷組織頭目和骨干人員全部落入法網(wǎng)。目前,這起特大傳銷案件的主要犯罪嫌疑人陳小寧等5人被依法移送審查起訴,為這起由公安部交辦,省公安廳督辦的特大經(jīng)濟(jì)犯罪案件劃上了一個(gè)圓滿的句號(hào)。

  接到線索 立即成立專案組

  2008年11月11日,省公安廳向綿陽(yáng)市公安局通報(bào)了公安部經(jīng)偵局要求核查的綿陽(yáng)市安縣陳某等人涉嫌特大非法傳銷案的線索。線索反映,在綿陽(yáng)安縣等地可能隱藏著一個(gè)傳銷地下組織,參與人數(shù)和涉案金額均特別巨大。綿陽(yáng)市公安局立即組織經(jīng)偵支隊(duì)和相關(guān)警種精干警力成立了“11·11”專案組。

  專案組逐漸摸清了該傳銷團(tuán)伙的基本情況:36歲的安縣籍男子陳小寧系“11·11”特大傳銷案件頭目,他所操控的假天獅團(tuán)隊(duì)所采用的“五級(jí)三階制”經(jīng)營(yíng)模式,伙同陳某某、王某某、卿某某、杜某等人按照該經(jīng)營(yíng)模式積極發(fā)展人員加入,形成組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、內(nèi)部分工明確的傳銷團(tuán)隊(duì),非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額特別巨大。

  專案組先后派出偵查小組多次赴山東、陜西、河北等省十多個(gè)地市,星夜兼程,艱苦跋涉,對(duì)陳某等人大肆從事非法傳銷的情況展開深入細(xì)致的外圍調(diào)查取證,掌握了傳銷網(wǎng)絡(luò)的基本組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。

  輾轉(zhuǎn)千里 抓捕傳銷組織者

  今年4月中旬,專案組掌握了陳某傳銷組織的大量證據(jù),收網(wǎng)時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。4月21日,警方首先在江油市一輛貨運(yùn)汽車上將傳銷團(tuán)伙的骨干成員杜某抓獲。4月23日,專案組又在安縣至綿陽(yáng)的必經(jīng)之路上,將正欲逃亡外地的傳銷團(tuán)伙頭目陳小寧秘密抓捕。4月30日,參戰(zhàn)民警在綿陽(yáng)磨家高速公路收費(fèi)站附近將傳銷組織骨干陳某某抓獲后乘勝追擊,在鄉(xiāng)間小路徒步20多公里,蹲點(diǎn)守候長(zhǎng)達(dá)5天,成功將隱匿在涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)梅家溝農(nóng)戶家中的另一名傳銷骨干王某某抓獲。

  5月下旬,專案組民警遠(yuǎn)赴新疆,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷,進(jìn)行地毯式的秘密搜索和排查,于5月26日在荒漠中一個(gè)小金礦里將該特大傳銷案中最后一名主要犯罪嫌疑人卿某某抓獲。

  陳小寧最終交代了他與陳某某、王某某、卿某某等人組織從事傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí),并供述了整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)中樞系統(tǒng)———業(yè)績(jī)單軟件的下落。參戰(zhàn)民警在嫌疑人住所及時(shí)完成對(duì)涉案電腦數(shù)據(jù)資料的固定,提取到統(tǒng)計(jì)并保存陳某團(tuán)隊(duì)各級(jí)成員全部業(yè)績(jī)的財(cái)務(wù)軟件、電子數(shù)據(jù)等重要證據(jù)。

  從該案目前查獲的涉案人員組成、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、所用產(chǎn)品、涉案贓款流向情況證實(shí),該團(tuán)伙是假冒天津天獅公司名義從事傳銷活動(dòng),未發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙與天津天獅公司及各地的分支機(jī)構(gòu)有直接關(guān)系。(成都商報(bào) 岳波 田明霞)

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直隸巴人的原貼:
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