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    廣東整治電話詐騙實錄:通訊網(wǎng)絡比華爾街還忙
2009年09月09日 08:32 來源:廣州日報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  “猜猜我是誰?”一句溫情的問語,卻成了不法分子行騙的伎倆。

  打電話的人聽語氣像是老熟人。要是你問他是誰,他便會以玩笑的口吻反問:“猜猜我是誰”;如果你說出一個熟人的姓名,這個人就會順水推舟地承認下來,并開始跟你套交情,為接下來的行騙鋪墊感情基礎(chǔ)。這就是以“猜猜我是誰”為名實施電話詐騙的犯罪活動。

  一批來自電白的不法分子,采用“猜猜我是誰”的電話詐騙手法,從2007年開始在全國各地大肆行騙,受害人遍及17個省份的160多個縣市。由于犯罪嫌疑人均為電白籍人,這也讓廣東茂名轄下的電白縣出了名。

  在全國開展的打擊電話詐騙犯罪專項行動中,電白縣成為重點整治地區(qū)。

  麻崗鎮(zhèn)和樹仔鎮(zhèn)是電話詐騙的重災區(qū),在抓獲的電白籍的電話詐騙犯罪嫌疑人中,90%以上都來自這兩個鎮(zhèn)。

  如今,在電白縣麻崗鎮(zhèn)的街道,到處都可以看到“打擊電話詐騙犯罪”的紅色橫幅!安虏挛沂钦l”電話詐騙,讓這個有著6萬多人的鄉(xiāng)鎮(zhèn)卷入漩渦之中。

  當?shù)鼐礁嬖V記者,如今,“猜猜我是誰”詐騙手法已經(jīng)升級,它已經(jīng)發(fā)展到能叫出你的名字:“某某,猜猜我是誰”。

  文/圖 記者 曾向榮、關(guān)家玉

  8月23日晚上,被通緝的電白籍電話詐騙嫌疑人范某回到電白自首,表示愿意退贓。范某犯案地點在陜西某地。在電白警方的專項打擊下,這些電話詐騙嫌疑人紛紛回鄉(xiāng)投案自首。

  從今年3月開始,廣東茂名警方和電白警方組成專案組,重點打擊電話詐騙。茂名市公安局抽調(diào)了109名精干力量到電白,和電白警方一起打擊電話詐騙。時任茂名市公安局刑警支隊大隊長的董浩也來到電白縣公安局掛職,擔任副局長。

  至今,當?shù)鼐揭还沧ゲ读?02名涉嫌電話詐騙的嫌疑人!扒岸螘r間幾乎天天去抓人。這些嫌疑人最小的18歲,最大的40多歲,文化程度普遍不高,有的小學都沒畢業(yè)!

  本地案發(fā)少:波及17個省份的160多個縣市

  從2007年開始,茂名警方陸續(xù)接到外地公安部門關(guān)于協(xié)辦“猜猜我是誰”電話詐騙案件的請求。經(jīng)調(diào)查,犯罪嫌疑人均為電白籍人。

  “當時我們就覺得,這種案件手段那么簡單,得利那么容易,再加上有電信、金融這些作案的載體,此類案件肯定會高發(fā)!本揭晃蝗耸慨敃r估計。

  不出所料,2008年以后,“猜猜我是誰”的電話詐騙果然高發(fā)。

  2008年12月19日,上海事主田某接到一陌生電話,對方聲稱是其久未聯(lián)系的朋友文某,田某信以為真。20日, “好友文某”致電,稱其在外出途中遭遇車禍,急需一筆錢救治。田某在收到戶名和賬號短信后,陸續(xù)給對方匯去人民幣3萬元,后發(fā)現(xiàn)被騙。

  2009年2月23日,四川省事主劉某被人冒充其好友,謊稱在賓館被人栽贓敲詐,要不及時匯款就會沒命。劉某為救朋友,于當天先后匯去3筆現(xiàn)金共計6萬元,后發(fā)現(xiàn)被騙。

  茂名市公安局刑偵支隊副支隊長沈東明對媒體介紹說:“這種情況在2008年達到一個高峰,據(jù)不完全統(tǒng)計,當年外地警方請求茂名警方協(xié)查電話詐騙案件的共有17個省份的160多個縣市!

  此類案件有一個奇特的現(xiàn)象:電白本地案發(fā)少,作案人在外地,案發(fā)地點在外地,被騙事主也在外地。

  茂名警方和電白警方主動出擊。電白縣政法委書記、公安局局長張愛國告訴記者,為了有效開展打擊行動,茂名和電白警方變協(xié)辦為主辦,主動挖掘電話詐騙線索,到全國各地偵辦案件,向電白籍的電話詐騙人員“開戰(zhàn)”。

  手段簡單:一部手機一張銀行卡就可作案

  電白警方一位人士表示:“這是一種遠程犯罪,犯罪分子不跟受害人接觸,只是通過手機接觸。因此,對取證帶來了一些難度!比绻驗槿∽C難而讓犯罪嫌疑人得以釋放,類似的詐騙活動就變本加厲。

  “猜猜我是誰”電話詐騙的手段很簡單,有一部手機、一張銀行卡就可以作案。犯罪團伙一般是兩個,一人專門負責打電話,冒充熟人詐騙,另外一人負責取款。打電話和取款,可能發(fā)生在不同的地區(qū)。

  不法分子通過四處搜羅的手機用戶資料,假冒機主的朋友,通過打電話敘舊或請吃飯喝酒等招數(shù)套近乎,取得機主信任。機主在迷惑中誤以為是久未謀面或聯(lián)系的朋友、同學、戰(zhàn)友等。

  “嫌疑人一般都是下午打電話,從3時到6、7時之間,主要用意在于聯(lián)絡感情,說明天一起吃個飯。到了第二天,就說自己出事了。以前是說自己遭遇車禍,現(xiàn)在一般說因為酒喝多了,嫖娼被抓,又不敢跟家里人講,能不能先匯點錢過來救急。然后就給受害人發(fā)個短信,把銀行卡號告訴對方!本饺耸勘硎尽

  銀行卡來源:有人專門做開戶的生意

  受害人匯款后,這位負責打電話詐騙的犯罪嫌疑人立即打電話給取款人,通知他取款。“每次得手后,取款人可以獲得6%~10%的分紅!

  警方發(fā)現(xiàn),取款人身上有很多銀行卡,都是買來的。在這個利益鏈條上,有人專門做開戶的生意。

  一位警方人士去福建吸取打擊電話詐騙的經(jīng)驗,他了解到,犯罪嫌疑人的銀行卡是一箱一箱地運來的!盀槭裁从羞@么多銀行卡呢?因為一個身份證可以開很多銀行卡,拿別人的身份證就可以開銀行卡。一些工廠會收取工廠員工的身份證,絕大部分銀行卡就是用這些身份證開戶的!

  警方與金融部門進行了協(xié)調(diào)。“整個犯罪過程有兩步都是在銀行發(fā)生的,一是開戶,二是取款。根據(jù)這個特點,我們先和本地銀行進行協(xié)調(diào)!

  警方偵查發(fā)現(xiàn),這類詐騙活動的取款有這樣一個特點:一匯入賬戶后就被取走了,匯錢的金額也不大,幾千元、1萬、2萬元的偏多,也有十幾萬元的,但不多。此外,取款人的銀行卡都不是自己開設(shè)的,說不出開戶人的具體情況。

  至今,通過銀行的協(xié)助,警方成功抓獲了8名犯罪嫌疑人。

  電白大排查:鎮(zhèn)不漏村、村不漏戶、戶不漏人

  “3月下旬開始,電白縣對所有鎮(zhèn)村進行大排查,‘鎮(zhèn)不漏村、村不漏戶、戶不漏人’!睆垚蹏嬖V記者。

  警方和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府聯(lián)合組成大排查工作組進村入戶,每村每戶過關(guān)。“了解每戶外出人員去向,調(diào)查家庭收入來源,摸清底數(shù),并進行宣傳教育!

  電白縣公安局副局長董浩介紹:“通過大排查,查出903名重點人員,逐一登記造冊,建立重點關(guān)注人員信息庫,然后對這903人的家屬逐個回訪,講明政策,動員家屬勸他們回來自首!

  在大排查過程中,警方發(fā)動群眾提供線索,為精確打擊創(chuàng)造了條件。

  由于電話詐騙跨越多個地區(qū),4月28日,當?shù)鼐皆趶V東省公安廳的協(xié)調(diào)下,茂名、佛山、廣州、珠海、惠州等地警方統(tǒng)一行動,抓獲29名犯罪嫌疑人,破獲案件50宗,涉案地包括湖南、新疆等6個省和自治區(qū),涉案金額183萬元,取得了打擊電話詐騙犯罪開戰(zhàn)以來最大的一次戰(zhàn)果。

  騙術(shù)升級:能說出你的名字

  在強大的攻勢下,大量“電白籍”電話詐騙人員陸續(xù)返鄉(xiāng)投案自首。有一天,就有20多人回來自首。在這20名投案自首人員中,年齡最小的才十七八歲,年齡最大的將近50歲。

  他們都是麻崗鎮(zhèn)人。對著民警和鏡頭,他們或面色凝重,或聲淚俱下,一句一句地交代著自己的有關(guān)情況。

  截至目前,一共有40多人投案自首,有些人是帶著錢回來退贓。

  “既要打,又要防,打防結(jié)合,以防為主!倍平忉屨f,這類電話詐騙的作案成本很低,手段簡單,得利容易,只打是不行的,要注意防范。

  他透露,“猜猜我是誰”電話詐騙已經(jīng)升級,發(fā)展到能夠叫出對方的名字。因為能說出名字,掌握的信息就多一點,增加了可信度。

  此外,電話詐騙犯罪活動還能夠“任意顯號”。通過運營商,茂名可以攔截90%以上的“任意顯號”詐騙。

  “我們在搜查嫌疑人窩點時,發(fā)現(xiàn)了一疊通訊錄,包括姓名、電話、工作單位,甚至有住宅。他們是通過互聯(lián)網(wǎng)購買的,這說明,個人信息泄露得太厲害了!倍聘袊@。

  讓董浩印象深刻的是,在偵辦冒充領(lǐng)導的鐘潤江、鐘祝武電話詐騙案時,警方去鐘潤江家搜查,在他的電腦里發(fā)現(xiàn)了電信VIP大客戶的資料。

  先后三次冒充茂名市領(lǐng)導:詐騙犯騙得19.5萬元

  26歲的鐘潤江是電白縣麻崗鎮(zhèn)后官田城河村人,去年10月21日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留,后被逮捕。鐘祝武是麻崗鎮(zhèn)后官田東二村人,和鐘潤江同時被刑事拘留和逮捕。

  去年5月,鐘潤江在互聯(lián)網(wǎng)上購買茂名地區(qū)全球通手機號碼資料和手機換號軟件,之后又購買了六名當?shù)刂饕I(lǐng)導的手機通話記錄資料,準備實施詐騙作案。

  去年9月和10月,鐘潤江和鐘祝武先后三次冒充茂名的一位市領(lǐng)導,打電話實施詐騙,一共騙得人民幣19.5萬元。其詐騙手法是,在手提電腦上使用手機換號軟件輸入茂名市領(lǐng)導的手機號碼,撥通被害人的手機。最多的一次,鐘潤江等人騙得10萬元。

  法院認定,通過冒充茂名市領(lǐng)導和電白縣某局領(lǐng)導,鐘潤江等人先后四次騙取他人人民幣20.5萬元。

  今年6月,茂名市中級人民法院作出終審裁定:鐘潤江犯詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣5萬元;鐘祝武犯詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣5萬元;對其非法所得予以追繳。

  張愛國告訴記者,對此類案件要頂格處理,從重、從嚴、從快,能判多少年,就判多少年。

  致命誘惑力:犯罪成本低,來錢快

  關(guān)于“猜猜我是誰”電話詐騙的起源,說法不一。有一種說法認為,這類電話詐騙是從我國臺灣傳入的。早年一部分臺灣人在澳大利亞打拼時,利用電信和銀行管理的漏洞,用類似的手法進行詐騙。后來,這種詐騙伎倆傳到福建、廣東等地。

  董浩認為,要想讓電話詐騙犯罪活動一下子就銷聲匿跡很難,因為作案成本低,手段簡單,得利容易,而且還涉及金融、互聯(lián)網(wǎng)的管理問題。

  犯罪成本低,來錢快,是電話詐騙的致命誘惑力。

  在麻崗鎮(zhèn),村里一小部分人從外地回到村里后,鼓吹“打個電話對方就打錢過來”,讓很多幻想不勞而獲的人十分羨慕,特別是少數(shù)抱著“一夜暴富”心態(tài)的年輕人,很容易誤入歧途!氨热缥沂锹閸忔(zhèn)的,靠打電話就掙了錢,跟別人一說,大家會覺得掙錢很容易,沒成本!碑?shù)鼐揭晃蝗耸扛嬖V記者,“而且,他們覺得這種犯罪不嚴重,既不是去偷,又不是去搶。”

  村里有幾個人學到這種犯罪手法,便會帶動一大幫。他們大多是靠親戚、朋友幫帶,一帶十、十帶百,各自組成一個詐騙團伙作案。回到電白投案自首的人員當中,有些就是親戚、父子、兄弟等一同前來。

  麻崗鎮(zhèn)全鎮(zhèn)有6萬多人,人均土地稀少,以前靠打魚為生,但如今,捕魚的收益下降,只有用大船到遠海才能打到魚。于是,越來越多的人開始到外面打工,但也有相當一部分心術(shù)不正之徒卻走上了電話詐騙的犯罪道路。

  “本來,這兩個鎮(zhèn),改革開放后到外地經(jīng)商的成功人士還是比較多的!碑?shù)匾晃蝗耸扛嬖V記者。

  知情人士告訴記者,麻崗鎮(zhèn)的社會治安比較復雜,此前還陸續(xù)出過假魚粉、假發(fā)票案件,“有歷史積淀”。

  電話詐騙日益猖獗:某縣通訊網(wǎng)絡比華爾街還忙

  電話詐騙不僅限于“猜猜我是誰”。如今,跟電話相關(guān)的詐騙已經(jīng)發(fā)展到十分猖狂的程度。

  “錢還沒匯吧,我那張卡磁條已失效,你把錢打到這個農(nóng)行賬號×××××戶名:張××,到賬后發(fā)信息給我。”

  近來,很多手機用戶都會收到類似的詐騙短信。這是電話詐騙活動的最新變種之一。電話詐騙手法好似電腦病毒,不斷衍生出新的變種。

  在電話詐騙比較猖獗的福建某縣,移動公司一共建了6臺基站,但基站容量依然不夠,時常出現(xiàn)擁堵,這讓一家跨國電信設(shè)備制造商的工作人員很納悶:“美國華爾街的五六臺基站足夠了,為什么這個縣有6臺基站還不夠呢?”

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