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揭秘"全國最大網(wǎng)絡(luò)賭博案" 規(guī)模不遜拉斯維加斯(2)

2008年11月27日 08:35 來源:檢察日報



網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的頁面



“新東方”賭場外景 圖片來源:檢察日報

   三、 “新東方”的三個“為何”

   賭場為何設(shè)在邊境線?

   “ 新東方”賭場的開設(shè)位置安排得十分巧妙。出庭支持公訴的檢察官告訴記者,10多年前,“新東方”賭場曾開在中國瑞麗江的江心島上,該島是中緬兩國的國界線所在地。而現(xiàn)在的“新東方”賭場,如木瓜壩“新東方”賭場的開設(shè)地離中緬邊境線僅200余米。據(jù)此可以證實,賭場的開設(shè)者知道其行為違法,而精心選擇開設(shè)地點,企圖達到逃避我國法律制裁。本案許多行為發(fā)生在我國境內(nèi),決定了它絕非一起單純的國外犯罪案件,而是一起涉及中國和緬甸的跨國犯罪案件,賭場開設(shè)者的違法目的昭然若揭。

  員工為何佩戴五色牌?

  “新東方”賭場從最初的租借他人賭廳,發(fā)展到兩個專門的酒店式賭場;而且賭場內(nèi)部設(shè)有人事部、財務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)部等多個部門。

  讓人奇怪的是,所有賭場的員工胸前都佩戴顏色各異的工作牌,原來,賭場的開設(shè)者譚雄及兒子譚志偉、譚志滿等家族成員與賭場的管理人員、賭場一般工作人員之間,形成了一個等級森嚴、分工明確、各司其職的犯罪組織。除賭場的開設(shè)者及其家族成員具有特權(quán)外,其他員工依照職務(wù)高低分為5個層次,分別佩戴紅、黃、藍、綠、白5種不同顏色的工作牌,以示不同的身份與地位和義務(wù)。

  20名被告人為何分三等?

  根據(jù)賭場內(nèi)部員工的地位與作用,決定了20名被告人刑事責(zé)任的大小輕重。所以追究本案被告人刑事責(zé)任,分為3個層次。

  第一個層次是賭場的開設(shè)者及其家族成員。他們屬于賭場直接獲利者,全面參與賭場的組織與經(jīng)營。如譚志偉、譚志滿、薛漢蘭、陳世均、譚新初即屬于此種類型的人員。第二個層次是賭場的高級管理人員,他們在賭場中擔任各個部門的負責(zé)人,是賭場得以有序運轉(zhuǎn)的中堅力量。第三個層次是具有一定管理權(quán)限,為賭場的運轉(zhuǎn)在外部提供網(wǎng)絡(luò)、資金的接轉(zhuǎn)等幫助工作的人員。如周光明、宋保亞即屬于此層次人員。

   四、邊境難阻網(wǎng)絡(luò)賭博

  “新東方”賭場老板香港人譚志偉和譚志滿兄弟倆早年到香港創(chuàng)業(yè)時,就認準了賭博這一特種產(chǎn)業(yè)。開始時,他們只是租借場地,開設(shè)了一個規(guī)模很小的賭坊。后來,不斷擴張,鼎盛時期,中高層管理人員有20余人,旗下員工達到了3000多人。

  歷年我國公安機關(guān)打擊賭博的報道和通報中,都能見到“新東方”賭場這個跨境賭博集團的名字。

  我國司法機關(guān)經(jīng)過縝密偵查了解到,譚志偉、譚志滿兄弟倆和譚新初長期跟隨譚雄(另案處理)在與中國毗鄰的緬甸聯(lián)邦邁扎央、木瓜壩等地開設(shè)賭場,吸引大量中國公民參與賭博!靶聳|方”賭場高層20個管理者在這個龐大的賭博網(wǎng)絡(luò)里,分工明確,各司其職,保證賭博網(wǎng)絡(luò)的正常運轉(zhuǎn)。

  司法機關(guān)還了解到,陳世均、雷道敏、何慶榕、楊蓮紅、閔瓊慧、蔣芹、段繼忠、

  張麗、張櫻等人分別在“新東方”賭場擔任高級管理職務(wù),管理賭場的不同部門,維持賭場的正常運轉(zhuǎn)。

  周光明在“新東方”賭場網(wǎng)絡(luò)部從事管理工作,積極參與賭博網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和維護。熊敏為謀取非法利益,為“新東方”賭場開發(fā)設(shè)計了賭博網(wǎng)站,并參與該網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)維護。薛漢蘭、任慧琴、楊榮敏、李凱邦長年在深圳、瑞麗等地,利用賭場員工的身份證在各銀行開設(shè)賬戶,為賭場投入的賭資進行轉(zhuǎn)賬服務(wù),僅他們4人接轉(zhuǎn)資金總額就達14.6億余元。

  康正龍利用擔任中國工商銀行瑞麗市支行勐卯分理處主任的職務(wù)便利,為賭場違法開設(shè)銀行賬戶數(shù)百個,并為賭場資金的接轉(zhuǎn)提供便利。宋保亞承接賭場賭客的機票銷售,從我國違法租用網(wǎng)絡(luò)線路,架設(shè)網(wǎng)橋,傳輸賭博網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)信號,為賭場的賭博提供便利。

    “新東方”賭場充分利用互聯(lián)網(wǎng)的高科技

  優(yōu)勢,在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)了多個賭博網(wǎng)站進行網(wǎng)絡(luò)賭博,并秘密將網(wǎng)站服務(wù)器托管到廣州、東莞等地。其中一個網(wǎng)站自2006年8月至2007年3月間,注冊用戶5198個,流入?yún)①資金86.87億余元,獲利人民幣2億余元。

  今年8月中旬,昆明市檢察院派出4名檢察官出庭支持對發(fā)生在邊境的這起目前最大的網(wǎng)絡(luò)賭博案的公訴。

  法官認為,此案是目前我國最大的一起跨國網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪,由于特殊原因,有關(guān)部門不愿意透露這起網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的更多細節(jié),我們也不能對細節(jié)作公開報道。

  昆明市中級法院公開審理后作出一審判決:譚志偉犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑八年,并處罰金2000萬元;其弟弟譚志滿被判處有期徒刑五年,并處罰金500萬元;另外18名被告人也被判處有期徒刑并處罰金。

  宣判后,譚志偉等人不服,向云南省高級法院提起上訴。

  云南省高級法院二審認為:譚志偉等被告人違反國家法律規(guī)定開設(shè)賭場,長期從事犯罪活動,嚴重妨害了社會管理秩序,造成嚴重的犯罪后果,屬情節(jié)嚴重,均構(gòu)成開設(shè)賭場罪!靶聳|方”賭場雖然開設(shè)在緬甸聯(lián)邦境內(nèi),但其主要客源為中國公民,參與的賭客投注行為多發(fā)生在中國境內(nèi),賭場工作人員的來源、網(wǎng)絡(luò)線路的秘密租借、車隊的設(shè)立、賭客的接送、銀行資金的接轉(zhuǎn)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的托管與藏匿等均發(fā)生在中國境內(nèi)。本案是部分犯罪行為和結(jié)果發(fā)生在中國境內(nèi)的跨國犯罪案件,已嚴重妨礙中國社會管理秩序,侵害中國的邊境管理秩序、金融管理秩序。因此,譚志偉及其辯護人提出本案不應(yīng)由中國司法機關(guān)管轄的意見不成立。

  11月18日,云南省高級法院作出終審裁定,一審判決定罪準確,量刑適當。駁回上訴,維持原判。(記者 肖鳳珍 何贅 通訊員 馮亞云)

  

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