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浙江查處一起洗錢案 澳門掮客被罰495萬元人民幣

2004年09月23日 22:52

  記者22日從國家外匯管理局獲悉,浙江省外匯分局聯(lián)合杭州市公安局近日偵破一起境外賭資洗錢案,犯罪嫌疑人、外匯黑市“黃!狈鈧埍淮叮诎拈T從事賭場經(jīng)營、負責向賭場貴賓廳賭客放貸并經(jīng)常到杭州收回賭債的陳志方被行政處罰,罰款495萬元人民幣。

  浙江省外匯分局有關負責人介紹,近兩年來,到澳門賭博的浙江人顯著增多,并且出手大方,往往一擲千金。不少浙江人在澳門輸錢后就直接向賭場放貸公司借錢繼續(xù)賭博,事后由賭場放貸公司直接派人來大陸收回賭債。由于攜帶不方便,在浙江收債的社會人員往往在黑市將人民幣兌換成大面額港幣,并通過地下錢莊流回澳門。去年年初,浙江省外匯分局在大額可疑外匯資金交易監(jiān)控中,發(fā)現(xiàn)利用銀行通存通兌系統(tǒng)進行異地資金劃撥的現(xiàn)象逐漸增多,且外匯交易量迅速放大,其中去年7月份交易量最大達到了1688萬美元,部分參與交易人員身份證件系偽造,多個當事人有非法買賣外匯并被處罰的前科。浙江省外匯分局和杭州市公安局聯(lián)合辦公,于去年12月19日現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人,這起境外賭資洗錢案正式告破。

  這位負責人表示,浙江已經(jīng)確立涉及外匯反洗錢工作聯(lián)合辦公制度,并成立了杭州市涉匯反洗錢工作領導小組。(來源:新華網(wǎng),作者:宗新建)

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