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國(guó)家外匯管理局采取系列措施建設(shè)反洗錢專業(yè)隊(duì)伍

2004年09月29日 16:07

  中新網(wǎng)9月29日電 據(jù)國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站消息,按照國(guó)務(wù)院和中國(guó)人民銀行關(guān)于反洗錢工作的要求,國(guó)家外匯管理局承擔(dān)著監(jiān)督管理大額和可疑外匯資金交易報(bào)告工作,打擊跨境洗錢犯罪活動(dòng)的重要職責(zé)。

  為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),國(guó)家外匯管理局采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作,取得了較好的成效。

  一是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初,國(guó)家外匯管理局黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上,并提出了“加強(qiáng)外匯局系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此,總局在管理檢查司設(shè)置了反洗錢工作管理處,各分局也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處,局領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào),審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見,并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

  二是認(rèn)真選配工作人員?偩忠螅鞣志謶(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、外語(yǔ)交流能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來(lái)。各分支局均按要求認(rèn)真選配人員,逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,71.68%為中青年干部,67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)、英語(yǔ)等專業(yè)獲得學(xué)士以上的學(xué)位。

  三是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  首先,國(guó)家外匯管理局充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì),提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。

  其次,國(guó)家外匯管理局認(rèn)真抓好本系統(tǒng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。在“走出去”的同時(shí),國(guó)家外匯管理局還注意將外國(guó)專家“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”,向他們學(xué)習(xí)反洗錢的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

  四是結(jié)合實(shí)際開展理論調(diào)研,編寫有關(guān)培訓(xùn)教材,提高工作人員的理論水平。

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