關(guān)于設(shè)立中國足球職業(yè)聯(lián)盟有限公司專業(yè)委員會(huì)方案

　　根據(jù)設(shè)立中國職業(yè)聯(lián)盟有限公司的總體需要，有效執(zhí)行公司各項(xiàng)事務(wù)，充分發(fā)揮公司董事會(huì)的作用，確保公司經(jīng)營的有效運(yùn)行，設(shè)立以下各專業(yè)委員會(huì)。

　　一、經(jīng)營管理委員會(huì)

　　設(shè)置目的：經(jīng)營管理委員會(huì)是從事公司經(jīng)營管理活動(dòng)的組織與管理機(jī)構(gòu)，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，向董事會(huì)負(fù)責(zé),保證公司經(jīng)營活動(dòng)的合法、合規(guī)和效益最大化。

　　組織框架：經(jīng)營管理委員會(huì)設(shè)主席一人，副主席若干人及秘書一人，董事長兼任委員會(huì)主席，總經(jīng)理兼任第一副主席，副總經(jīng)理及各職能部門負(fù)責(zé)人是委員會(huì)成員。

　　工作職責(zé)：1)主持公司日常經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

　　2)貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，擬定董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的各項(xiàng)草案；

　　3)制定年度經(jīng)營計(jì)劃；

　　4)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，擬定公司基本管理制度；

　　5)制定公司人力資源規(guī)劃，決定職工的聘用與獎(jiǎng)懲；

　　6)討論決定有關(guān)賽事的重大問題；

　　7)處理董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的事物；

　　8)公司章程和董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

　　議事規(guī)則：經(jīng)營管理委員會(huì)實(shí)行主席負(fù)責(zé)制，其會(huì)議可不定期或定期舉行，由主席主持，主席不能履行職責(zé)時(shí)，由主席授權(quán)副主席執(zhí)行，會(huì)議所議事項(xiàng)由主席按照與會(huì)委員討論的實(shí)際情況決定，經(jīng)營管理委員會(huì)應(yīng)做好會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，由主席簽發(fā)執(zhí)行。

　　設(shè)立宗旨：旨在全面協(xié)調(diào)各職能部門的工作，達(dá)到公司經(jīng)營的宏觀調(diào)控，保障公司高效運(yùn)行。

　　二、投資與發(fā)展委員會(huì)

　　設(shè)立目的：為適應(yīng)公司發(fā)展需要，保障公司經(jīng)營利益，提高公司重大投資的效率和決策水平，設(shè)立本委員會(huì)。

　　組織框架：由三至五人組成，內(nèi)設(shè)主任與副主任、秘書等職務(wù)，通過定期召開委員會(huì)的方式行使其職責(zé)。

　　工作職責(zé)：1)對公司長期戰(zhàn)略與投資發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

　　2)組織進(jìn)行與國外足球俱樂部的合作與交流；、

　　3)制定本委員會(huì)工作規(guī)范，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，并執(zhí)行董事會(huì)決意；

　　4)對重大投資或影響公司發(fā)展的事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

　　5)負(fù)責(zé)公司與外部職能部門之間關(guān)于投資與開發(fā)項(xiàng)目的專業(yè)咨詢事務(wù)；

　　6)對董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作，資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究并提出建議；

　　設(shè)立宗旨：保證公司發(fā)展宏觀戰(zhàn)略的正確性，縮短與世界足球發(fā)展的差距，增強(qiáng)中國足球市場的國際競爭力。

　　三、薪酬與考核委員會(huì)

　　設(shè)立目的：為確保公司工作人員的工資合理性，制定符合市場要求及球員自身價(jià)值的工資標(biāo)準(zhǔn)，及對公司運(yùn)營的績效進(jìn)行考核，設(shè)立本委員會(huì)。

　　組織框架：委員會(huì)由三至五人組成，內(nèi)設(shè)主任，副主任及秘書職務(wù)。

　　工作職責(zé)：1)制定本委員會(huì)工作規(guī)范并報(bào)董事會(huì)；

　　2)根據(jù)公司董事及高級管理人員的崗位，制定公司薪金計(jì)劃并組織實(shí)施；

　　3)對公司董事及高級管理人員的考核方案及實(shí)施辦法進(jìn)行研究并提出建議；

　　4)考核公司董事及高級管理人員履行職責(zé)情況；

　　5)組織對公司擬聘用的高級管理人員進(jìn)行考核并提出來相關(guān)參考意見；

　　6)對公司整體薪酬的總額及薪酬體系、年度薪酬總額及分配方案進(jìn)行研究并提出建議；

　　7)對公司整體福利方案及公司福利改進(jìn)進(jìn)行研究并提出相關(guān)意見；

　　8)協(xié)調(diào)各俱樂部對球員工資及獎(jiǎng)金數(shù)額的差異，提供可供參考的工資及獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)；

　　9)依據(jù)俱樂部及公司經(jīng)營狀況，確定球員工資及獎(jiǎng)金所占俱樂部收益的比例。

　　設(shè)立宗旨：在確保公司工作人員薪金管理有效實(shí)施的同時(shí)，最大限度的防止球員工資無限攀高的情況，消除球員工資、獎(jiǎng)金過高給俱樂部帶來的負(fù)擔(dān)，使球員工資、獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)符合我國的市場行情，并增強(qiáng)球員的競爭意識，保障足球市場良性循環(huán)。

　　四、監(jiān)察與審計(jì)委員會(huì)

　　設(shè)立目的：為加強(qiáng)公司經(jīng)營的規(guī)范性、合法性和科學(xué)性，切實(shí)維護(hù)各股東利益設(shè)立本委員會(huì)。

　　組織框架：由三至五人組成，內(nèi)設(shè)主任一名，副主任一名，委員二人及秘書一名構(gòu)成，負(fù)責(zé)組織日常工作。

　　工作職責(zé)：1)制定本委員會(huì)工作規(guī)范并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；

　　2)對公司的年度預(yù)、決算草案進(jìn)行研究并提出意見或建議；

　　3)對公司利潤分配草案和彌補(bǔ)虧損草案進(jìn)行研究并提出意見或建議；

　　4)根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展，對公司增加或減少注冊資本提出意見或建議；

　　5)對股東增加、減少或退出進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)及股份分配出具依據(jù)；

　　6)對公司基本財(cái)務(wù)制度及內(nèi)控制度進(jìn)行研究并提出意見或建議；

　　7)根據(jù)董事會(huì)要求，對公司擬投資項(xiàng)目出具財(cái)務(wù)意見；

　　8)對公司投資項(xiàng)目的完成及收益等情況進(jìn)行審計(jì)；

　　9)對公司關(guān)于資產(chǎn)購買、資產(chǎn)處置借款、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保等事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

　　設(shè)立宗旨：尋求各股東之間的最大誠信，穩(wěn)定公司內(nèi)部管理，確保各東利益的合理分配，保障各股東權(quán)利的有效行使。

　　五、紀(jì)律委員會(huì)

　　設(shè)立目的：為規(guī)范足球運(yùn)動(dòng)競賽環(huán)境，約束球員違規(guī)違紀(jì)行為，查處并懲罰違規(guī)違紀(jì)人員，設(shè)立本委員會(huì)。

　　組織框架：`內(nèi)設(shè)主任、副主任、委員等職，明確委員會(huì)工作職責(zé)，制定舉報(bào)及處罰及申訴等工作程序，確定財(cái)務(wù)管理及活動(dòng)方式。

　　工作職責(zé)：1)制定本委員會(huì)工作規(guī)范及違規(guī)違紀(jì)處罰辦法；

　　2)受理投訴、舉報(bào)違規(guī)違紀(jì)事件并負(fù)責(zé)調(diào)查；

　　3)對查實(shí)的違規(guī)違者罰款紀(jì)人員作出得罰決定；

　　4)對參加比賽的人員進(jìn)行公平競賽、遵紀(jì)守法的教育宣傳。

　　議事規(guī)則：1)紀(jì)律委員會(huì)會(huì)議以不定期方式組織召開，并于會(huì)議召開前3-5天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持；

　　2)紀(jì)律委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行，參會(huì)委員應(yīng)充分發(fā)表意見或建議。委員會(huì)秘書應(yīng)如實(shí)記錄；

　　3)有關(guān)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他管理人員列席會(huì)議；

　　4)委員會(huì)實(shí)行表決制，采用舉手或投票表決方式，由主任委員確定，凡贊成票超過與會(huì)委員三分之二以上為通過。

　　設(shè)立宗旨：通過對足球運(yùn)動(dòng)相關(guān)人員行為的約束，保證從業(yè)人員能公平、公正從事足球運(yùn)動(dòng)，推動(dòng)中國足球市場的發(fā)展，提升足球作為第一體育運(yùn)動(dòng)的社會(huì)地位。

　　六、仲裁委員會(huì)

　　設(shè)立目的：為保護(hù)公司經(jīng)營過程中的法律權(quán)益，促進(jìn)足球產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，維護(hù)行業(yè)秩序，保證足球賽公平、公正進(jìn)行，特設(shè)立本委員會(huì)。

　　組織框架：內(nèi)設(shè)主任、副主任及委員、秘書等職，負(fù)責(zé)日常工作，明確成員權(quán)利義務(wù)，及工作原則，規(guī)定工作方式、財(cái)務(wù)管理制度。

　　工作職責(zé)：1)制定本委工作規(guī)范及符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)制度，并向董事會(huì)提交審議；

　　2)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)或授命的工作安排；

　　3)受理相關(guān)部門作出的處罰決定及相對人提出的申訴請求，并負(fù)責(zé)處理公司對外訴訟事務(wù)；

　　4)受理各股東之間及運(yùn)動(dòng)員之間、運(yùn)動(dòng)員與教練員之間或其他足球產(chǎn)業(yè)人員關(guān)于注冊、轉(zhuǎn)會(huì)、參賽資格等方面爭議，并做出處理意見。

　　議事規(guī)則：1)仲裁委員會(huì)會(huì)議以不定期方式組織召開，并于會(huì)議召開前3-5天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持；

　　2)仲裁委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行，參會(huì)委員應(yīng)充分發(fā)表意見或建議。委員會(huì)秘書應(yīng)如實(shí)記錄；

　　3)有關(guān)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他管理人員列席會(huì)議；

　　4)仲裁委員會(huì)實(shí)行表決制，采用舉手或投票表決方式，由主任委員確定，凡贊成票超過與會(huì)委員三分之二以上為通過。

　　設(shè)立宗旨：立求在法律框架內(nèi)、平等協(xié)商處理公司股東、球員及對外發(fā)生的爭議事務(wù)，保障公司健康發(fā)展。

　　七、顧問委員會(huì)

　　設(shè)置目的：為充分保障足球產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，有效評估足球產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，制定符合中國足球產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，設(shè)立本委員會(huì)。

　　組織框架：顧問委員會(huì)由足球、法律、財(cái)務(wù)等專家組成，設(shè)主任一名、副主任一名、秘書一名及委員若干組成。

　　工作職責(zé)：1)提供足球產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議；

　　2)調(diào)查研究足球產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，提出解決問題的辦法；

　　3)制定符合中國足球產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。

　　議事規(guī)則：1)顧問委員會(huì)可由主任或三分之二委員提議召開會(huì)議，或經(jīng)董事會(huì)授意對重大經(jīng)營事項(xiàng)研究召開臨時(shí)會(huì)議；

　　2)顧問委員會(huì)應(yīng)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行記錄，形成紀(jì)要，并對董事會(huì)授意的重大事項(xiàng)出具報(bào)告，上報(bào)董事會(huì)；

　　設(shè)立宗旨：為充分發(fā)揮專家的技術(shù)和能力，尋求科學(xué)的足球發(fā)展軌跡，推動(dòng)中國足球產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展，為中國足球邁向世界提供保障。