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深圳破獲加工貿(mào)易渠道5億元走私案 七嫌犯落網(wǎng)

2004年11月10日 09:32

  中新網(wǎng)11月10日電 廣州日?qǐng)?bào)報(bào)道,深圳海關(guān)緝私局近日成功破獲一宗深圳加工貿(mào)易渠道最大宗走私案,其走私金額高達(dá)5億元,7名團(tuán)伙成員目前已被深圳海關(guān)緝私局移送檢察院審查起訴。  

  據(jù)深圳海關(guān)緝私局辦案人員介紹,去年9月26日,深圳海關(guān)加工貿(mào)易監(jiān)管處工作人員發(fā)現(xiàn),在蓋有志成制衣廠印章的進(jìn)口報(bào)關(guān)清單上,其“發(fā)貨單位”和“收貨單位”卻是“美意貿(mào)易公司”和“新美意機(jī)繡制衣廠”。從登記資料看,志成制衣廠和新美意制衣廠是沒(méi)有任何隸屬關(guān)系的企業(yè)。海關(guān)工作人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)兩廠可能在相互串料,深圳海關(guān)馬上向下屬海關(guān)發(fā)出核查令。

  隨后,深圳布吉海關(guān)立即對(duì)新美意廠、志成廠進(jìn)行稽查,新美意廠只有占地500平方米的小廠房和18名工人。然而卻大量進(jìn)口牛皮、羊皮、水貂皮、狐貍皮等皮料。后經(jīng)計(jì)稅部門(mén)確認(rèn):新美意廠進(jìn)口的牛皮革、羊皮革、水貂皮及狐貍皮等保稅貨物案值1.78億元,國(guó)家免征費(fèi)用高達(dá)6448萬(wàn)元,18人的小廠就是做10年也不一定能完成這些加工。海關(guān)人員分析:新美意廠可能涉及原材料倒賣。

  同年11月,深圳海關(guān)緝私局沙灣分局介入調(diào)查前,新美意廠大門(mén)關(guān)閉,工廠無(wú)工人,機(jī)械設(shè)備被丟在工廠,老板去向不明……今年3月,深圳警方正式立案?jìng)刹榇税,警方?jīng)過(guò)一個(gè)多月的跟蹤,抓獲該廠貨車司機(jī)梁某,梁某承認(rèn):自從他為新美意廠拉貨后,都是把保稅皮革原料拉到恒發(fā)制衣廠。按照海關(guān)監(jiān)管規(guī)定,加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口的保稅原料必須運(yùn)到該企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)存放,否則視為走私。新美意廠顯然走私了保稅原料。

  緝私民警立即到恒發(fā)制衣廠進(jìn)行調(diào)查,據(jù)該廠的經(jīng)營(yíng)者施某交代,2003年3月,一個(gè)叫楊某的人找到施某之妻,協(xié)商開(kāi)辦一家來(lái)料加工企業(yè),該廠投入生產(chǎn)后,楊某在恒發(fā)廠建了一個(gè)鐵皮倉(cāng)庫(kù),用來(lái)存放楊某從其他地方弄來(lái)的貨物,至于這些貨物從何而來(lái)、是何用途,施某不得而知。緝私民警分析,楊某可能就是“新美意”案幕后的走私團(tuán)伙頭目!

  2004年5月4日,楊某在文錦渡口岸落網(wǎng),另外4名涉案人員亦先后落網(wǎng)。

  后據(jù)楊某交代:所謂新美意廠、恒發(fā)廠、志成廠都是他一手操縱的專門(mén)為走私活動(dòng)作掩護(hù)的工廠,三廠全部進(jìn)口國(guó)家免稅原料從中倒買(mǎi)獲利高達(dá)1.33億元。

  早在2002年5月,楊某以他人名義成立了來(lái)料加工企業(yè)——美意貿(mào)易公司和新美意制衣廠,其后又以施某妻子的名義成立了恒發(fā)制衣廠,在恒發(fā)廠里專門(mén)設(shè)立倉(cāng)庫(kù)用來(lái)存放和轉(zhuǎn)手倒賣用新美意廠備案合同進(jìn)口的保稅原料。楊某在香港組織貨源,聘請(qǐng)司機(jī)從香港將保稅原料拉入深圳,存放到恒發(fā)廠的倉(cāng)庫(kù)里,倒賣給內(nèi)地客戶。由于來(lái)料加工企業(yè)的產(chǎn)品必須出口才能完成核銷,楊某又從內(nèi)地收購(gòu)了大批高級(jí)成衣,冒充新美意廠的產(chǎn)品進(jìn)行出口,以此種手法欺騙海關(guān),逃避監(jiān)管。

  在短短兩年的時(shí)間里,楊某利用新美意廠的合同進(jìn)口了大量保稅皮料。與此同時(shí),楊某還以自己母親的名義開(kāi)辦了志成制衣廠,用相同的手法走私保稅皮料。

  海關(guān)統(tǒng)計(jì)表明,楊某團(tuán)伙走私保稅皮革原料的價(jià)值總共達(dá)到5.18億元,偷逃海關(guān)稅款達(dá)1.33億元。(劉啟達(dá)曹勇蔡志明)

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