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外匯管理局與公安部門聯(lián)合破獲一特大地下錢莊案

2004年12月24日 16:30

  中新網(wǎng)12月24日電 據(jù)國家外匯管理局官方網(wǎng)站消息,2004年12月13日,黑龍江省興隆林區(qū)人民法院經(jīng)過審理,對(duì)國家外匯管理局黑龍江省分局會(huì)同當(dāng)?shù)毓膊块T聯(lián)合破獲的以岳某為首的地下錢莊案(以下簡(jiǎn)稱10.15案)6名犯罪嫌疑人進(jìn)行了公開宣判。

  主犯岳某被判處有期徒刑2年半,另處罰金9萬元;主犯崔某被判處有期徒刑1年半,另處罰金4萬元;劉某被判處有期徒刑1年半,緩期兩年執(zhí)行,另處罰金4萬元;李某等其余3名犯罪嫌疑人被定罪免予刑事處罰。10.15案是外匯局同公安部門聯(lián)手破獲的又一起特大地下錢莊案。

  以岳某為首經(jīng)營的地下錢莊長(zhǎng)期從事外匯非法交易,活動(dòng)范圍涉及哈爾濱、牡丹江、佳木斯和方正等黑龍江省多個(gè)市縣。2002年9月至2003年12月,該地下錢莊利用全國各地外匯黑市價(jià)格差異,從黑龍江、吉林等地區(qū)非法收購美元、英鎊、歐元、港幣和日元等外匯400余次,折合美元865.21萬元,并派人每周乘飛機(jī)運(yùn)往廣東地區(qū)外匯黑市高價(jià)賣出,嚴(yán)重?cái)_亂了外匯市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

  2003年12月2日,國家外匯管理局黑龍江省分局與當(dāng)?shù)毓膊块T聯(lián)合行動(dòng),根據(jù)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的線索,順藤摸瓜,一舉搗毀了以岳某為首經(jīng)營的地下錢莊,當(dāng)場(chǎng)抓獲岳某等犯罪嫌疑人9名,繳獲美元現(xiàn)鈔38萬元、銀行卡30張、存折26張、身份證27張以及一批其他重要證據(jù)。

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