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“反恐融資”已成為中國反洗錢工作重點任務(wù)之一

2004年12月24日 18:47

  中新網(wǎng)12月24日電 據(jù)新華網(wǎng)報道,中國人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人今日表示,鑒于世界上恐怖主義犯罪活動日益猖獗,國際社會已把反恐融資列為反洗錢的一項重要任務(wù)。當(dāng)前在中國,“反恐融資”也已成為反洗錢工作的重點任務(wù)之一。

  這位負(fù)責(zé)人表示,自2001年美國“9·11”事件后,國際上最具影響力的反洗錢國際組織——金融行動特別工作組就提出了關(guān)于“反恐融資”的8條新建議——《打擊恐怖融資8條特別建議》,專門打擊和切斷支持恐怖行為的資金鏈條。

  這位負(fù)責(zé)人說,中國對反洗錢的態(tài)度和立場歷來十分鮮明和堅決,當(dāng)前也致力于反恐融資工作,并明確了一些重點打擊地區(qū)和范圍。

  他說,2004年10月份,中國作為創(chuàng)始成員國成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”(EAG),并參加了于12月8日在俄羅斯首都莫斯科舉行的第一次全體會議。根據(jù)安排,歐亞反洗錢與反恐融資小組第二次會議擬定于2005年4月份左右在北京召開。

  所謂洗錢,是指將犯罪所得及其收益通過交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化,以逃避法律制裁的行為;而“反恐融資”作為反洗錢工作的一個組成部分,還具有一定的特殊性。洗錢行為中一般是將不法的錢通過違規(guī)手段運作成看似合法的錢,通常稱為“黑錢”洗成了“白錢”;而為恐怖行為提供融資行為的活動,還牽涉到一些本來是合法的錢,轉(zhuǎn)化成支持恐怖行為的資金來源,這被稱之為“白錢”洗成了“黑錢”。(張旭東)

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