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中行在甘肅的首批反洗錢師將上崗 收集可疑信息

2004年07月22日 10:25

  中新網(wǎng)7月22日電 據(jù)人民日?qǐng)?bào)報(bào)道,由中國銀行甘肅省分行培訓(xùn)的第一批50名反洗錢工作師即將上崗。

  這些反洗錢工作師的職責(zé),就是負(fù)責(zé)收集大額和可疑交易信息,整理分析交易信息,監(jiān)測毒品、走私、黑社會(huì)性質(zhì)和恐怖活動(dòng)等犯罪產(chǎn)生的大量非法收益以及貪污腐敗分子贓款轉(zhuǎn)移等信息并進(jìn)行分析,及時(shí)向反洗錢監(jiān)測分析中心、執(zhí)法、司法等部門提交分析結(jié)果。(彭波)


 
編輯:聞?dòng)?#26107;


 
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