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《反洗錢法》下周開始起草 年中出臺(tái)可能性不大

2005年02月19日 11:36

  中新網(wǎng)2月19日電 央行副行長(zhǎng)李若谷日前表示,“《反洗錢法》今年年中六月間有望出臺(tái)”。香港文匯報(bào)今日?qǐng)?bào)道稱,不過,據(jù)參與起草工作的有關(guān)人士透露,起草工作小組自去年3月成立以來,一直在進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作,下周才將在北京開始起草。由于法律涉及多部門多領(lǐng)域,從目前立法進(jìn)程看,今年年中出臺(tái)可能性不大,但該法是被列入十屆全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃的一類項(xiàng)目,即要在本屆人大任期內(nèi)需要提交審議的法律草案。

  年中出臺(tái)可能性微

  中國(guó)目前僅在刑法中,對(duì)涉及四種犯罪所得的洗錢活動(dòng)給予刑事打擊做出概括性規(guī)定,另外在部門規(guī)章中對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度做了規(guī)定,法律級(jí)次和法律效力較低。央行行長(zhǎng)周小川表示,反洗錢法的制定,將進(jìn)一步明確中國(guó)的反洗錢工作機(jī)制,明確反洗錢主管部門及相關(guān)部門的職責(zé),規(guī)定金融機(jī)構(gòu)及其它洗錢活動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢義務(wù),從而極大地推動(dòng)和促進(jìn)中國(guó)的反洗錢工作。

  未建立反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制

  據(jù)介紹,目前中國(guó)擔(dān)負(fù)反洗錢職責(zé)的主要部門是中國(guó)人民銀行和公安部。不過,反洗錢工作涵蓋預(yù)防、控制、偵查、打擊等諸多方面,又涉及金融、財(cái)政、執(zhí)法、司法等多個(gè)部門。目前只有人民銀行、公安部等部門之間形成初步合作,尚未建立反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制,缺乏統(tǒng)一的信息收集與甄別機(jī)構(gòu)。去年3月全國(guó)人大牽頭成立了由中國(guó)人民銀行、公安部、財(cái)政部、國(guó)家外匯管理局等18個(gè)部門共同組成的起草工作小組。(海巖)

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