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央行公布首份反洗錢報(bào)告 中國(guó)反洗錢力度須增強(qiáng)

2005年07月13日 10:01

  中新網(wǎng)7月13日電 據(jù)《競(jìng)報(bào)》報(bào)道,昨天,央行公布首份反洗錢報(bào)告。與2003年國(guó)家外匯管理局公布的反洗錢報(bào)告相比,2004年全年流入中國(guó)內(nèi)地的個(gè)人大額外匯金額為39.56億美元,比2003年增加了近1/3。

  《中國(guó)反洗錢報(bào)告2004》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)是央行成立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心后公布的首份反洗錢報(bào)告。

  《報(bào)告》顯示,2004年個(gè)人大額外匯資金跨境交易的流入金額為39.56億美元,流出金額為9.64億美元,凈流入額為29.92億美元,流入額是流出額的3倍以上。其中,美國(guó)、中國(guó)香港特別行政區(qū)、中國(guó)臺(tái)灣省、日本和韓國(guó)是個(gè)人大額外匯資金跨境交易的主要來(lái)源和流向國(guó)家和地區(qū)。

  經(jīng)濟(jì)學(xué)家李長(zhǎng)安分析,這些流入境內(nèi)的外匯中不乏賭人民幣升值的套利游資和在國(guó)內(nèi)從事洗錢交易的黑色資金,并預(yù)計(jì),這種地下黑錢的規(guī)模仍將增長(zhǎng)。他說(shuō),個(gè)人大額外匯流入大幅度增長(zhǎng)的重要原因,正是由于境外大量“黑錢”以投資等方式進(jìn)入中國(guó)漂洗;毒品、走私和黑社會(huì)性質(zhì)犯罪等產(chǎn)生的大量非法收益、貪污腐敗分子利用各種渠道清洗和轉(zhuǎn)移贓款而造成的!半m然國(guó)家的反腐敗力度在增強(qiáng),但是由于中國(guó)的反洗錢開(kāi)始時(shí)間較晚,法律漏洞一時(shí)間還難以彌補(bǔ),所以外匯流入額還會(huì)進(jìn)一步增大。”(記者 趙媛)

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