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日空運百萬美元移贓 北京打掉3地下錢莊涉額數(shù)億

2006年09月19日 14:54

  中新社北京九月十九日電(記者 于立霄)三個藏匿在北京雅寶路地區(qū)的特大地下錢莊被警方一舉搗毀,經(jīng)初步估算,這三個團伙涉案金額高達數(shù)億元(人民幣 同下)。北京警方十九日發(fā)布消息稱,這是北京警方今年以來破獲的最大買賣外匯案。

  據(jù)北京市公安局經(jīng)偵處官員介紹,近兩年來,四個工商銀行北京分行的賬戶陸續(xù)收到來自烏魯木齊市的一點二億余元的匯款,這些匯款被人從北京分批以每天提取二百萬元的速度取走,賬戶運作相當可疑。警方根據(jù)銀行通報的情況迅速介入,逐漸發(fā)現(xiàn)了有業(yè)務(wù)往來的三個團伙。

  警方經(jīng)過多日蹲守發(fā)現(xiàn),這三個團伙作案極有規(guī)律。每天上午有人到金寶街交通銀行提取大量人民幣現(xiàn)金,然后分散到若干倒匯人員手中,再由倒匯人員深入雅寶路商戶中收取美元。到了下午,有專人乘坐航班將當日收取的美金送至深圳。據(jù)介紹,犯罪嫌疑人每天空運的現(xiàn)金都在百萬美元左右。

  警方歷經(jīng)六個月的作戰(zhàn),打掉了這三個特大非法買賣外匯團伙,刑事拘留十一名嫌疑犯,繳獲美金九十六萬元、人民幣四十五萬元,并扣押、凍結(jié)涉案銀行賬戶二百余個,折合人民幣一千六百余萬元。

  經(jīng)偵處官員表示,地下錢莊為犯罪分子“洗錢”提供了極大方便,擾亂了中國外匯管理制度。為了打擊地下錢莊,七月一日,北京市公安局和中國人民銀行北京營業(yè)部聯(lián)合會達成協(xié)議,金融機構(gòu)一旦發(fā)現(xiàn)可疑資金流動將在第一時間反饋給警方。


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