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地下錢莊資金日流量上億 湘粵警方破40億洗錢案

2006年12月21日 21:31

  中新網(wǎng)12月21日電 據(jù)中央電視臺(tái)新聞聯(lián)播報(bào)道,湖南警方日前破獲一起涉案金額達(dá)40億元的洗錢大案,搗毀一個(gè)每天資金流量達(dá)上億元的地下錢莊。

  2005年11月,湖南郴州警方根據(jù)網(wǎng)上招聘信息,發(fā)現(xiàn)一家不具備證券和期貨從業(yè)資格的小公司,卻以高薪招聘證券和期貨從業(yè)人員。警方追查發(fā)現(xiàn),這個(gè)公司非法經(jīng)營(yíng)貴金屬期貨和外匯交易,從中賺取手續(xù)費(fèi),是一個(gè)非法炒金的案子。

  2005年12月15日,主要嫌疑人李金美等兩人落網(wǎng)。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),這家名為金美的投資公司在從事非法炒賣金銀及外匯期貨同時(shí),還涉嫌通過(guò)一個(gè)設(shè)在深圳的地下錢莊洗錢。

  今年5月底,湖南、廣東警方聯(lián)手行動(dòng),一舉搗毀了在深圳這家地下錢莊,當(dāng)場(chǎng)抓獲馬顥等4名嫌疑人,并搜查出大量的轉(zhuǎn)帳單據(jù)、上百?gòu)埳矸葑C以及上百個(gè)銀行帳號(hào)。

  經(jīng)查明,這個(gè)地下錢莊利用偽造及購(gòu)買的他人身份證,在深圳各商業(yè)銀行開設(shè)多個(gè)賬戶,以“化整為零”的方式,非法轉(zhuǎn)移來(lái)歷不明資金,收取手續(xù)費(fèi),涉案總金額高達(dá)40億元。


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