本頁位置:首頁新聞中心社會新聞
浙江破獲全國最大地下炒金案 涉案金額600多億

2008年11月04日 10:04 來源:錢江晚報 發(fā)表評論

  杭州體育場路某大廈二樓,世紀(jì)黃金公司門口的金字招牌上積滿了灰塵,一只蜘蛛垂下一根絲線,偶爾活動一下前足。

  《暗訪杭州地下黃金交易》中的S公司——世紀(jì)黃金公司已被查封。主犯張勇已被批捕。

  昨天,杭州市公安局和中國證監(jiān)會浙江證監(jiān)局聯(lián)合召開新聞發(fā)布會,通報浙江世紀(jì)黃金制品有限公司涉嫌從事非法黃金期貨交易偵辦情況。據(jù)介紹,世紀(jì)黃金自2005年6月成立以來,通過私設(shè)網(wǎng)上黃金電子交易平臺,招攬社會公眾參與其所謂的“黃金制品銷售與回購(逆回購)”。為規(guī)避監(jiān)管,它將其所從事的交易命名為“世紀(jì)黃金金條回購與逆回購”,并修改客戶協(xié)議書中與期貨相關(guān)的概念,具有較強的迷惑性和欺騙性。不少人損失慘重。對此,本報最早予以報道,揭露其中的黑幕。

  2008年6月26日,杭州市公安局、浙江證監(jiān)局、杭州市工商局采取聯(lián)合行動,組織執(zhí)法人員對世紀(jì)黃金進行查封、取締。經(jīng)查,短短幾年間世紀(jì)黃金共招攬“客戶”1萬余人,其涉案金額高達600億元(為保證金放大5至50倍后的合同交易額),從涉案金額和涉及人數(shù)來看,是目前為止全國最大的黃金期貨非法經(jīng)營案。目前,杭州警方已扣押3000余萬元涉案資金和財物。公安部門通報說,下一步有關(guān)部門將加大追贓力度,請示上級部門著手開展客戶資金的清退工作,以求降低投資者損失。另外將加快案件偵辦進度,抓緊移送起訴。

  開始嘗到甜頭,最后吃夠苦頭投資者被吸進“黃金”絞肉機

  年近古稀,老家在諸暨的郭老先生,嘗夠了世紀(jì)黃金這個絞肉機的厲害。

  2002年,郭老先生從國外回來,在杭州定居。2005年7月,他嘗試做“世紀(jì)黃金”。公司的理財師很熱情,告訴老人黃金可“100盎司、10盎司、1盎司”為單位購買,但每次只需交納實際金價的百分之幾作為“保證金”來炒。比如,今天花500美元買進,明天漲到600美元賣出去就可掙100美金的價差。同時還可“買跌”。幾乎所有的操作都可在網(wǎng)上進行。

  郭先生起先投了3萬多元,大概一周后翻了近一倍。最初網(wǎng)頁一直顯示自己是賺的,但后來就老是虧。有時候眼看著能賺,卻因為系統(tǒng)故障,交易不了!氨WC金”經(jīng)常虧得就剩下20%,所以必須不斷地把錢打進去。

  到2005年底,老人已虧了270多萬元。他總想著翻本,所以不斷投錢。此時家里已經(jīng)負(fù)債累累,郭老先生只好把自己在杭州的房子賣了。

  和郭老先生一般遭遇的百姓還有許多。

  要回52萬元的錢阿姨說沒有“戰(zhàn)友”的支持我要不回錢

  “張勇終于被捕了!”這兩天,錢阿姨不斷打電話告訴“戰(zhàn)友”這個大“利好”。

  即使現(xiàn)在早不做黃金現(xiàn)貨延遲交易,但她晚上睡覺前還是要把手機關(guān)掉,把電話掛起來。“晚上一聽見電話鈴響,就睡不著覺,心里總覺得是來催我交錢的!

  2005年8月,聽了幾堂黃金投資課后,錢阿姨在世紀(jì)黃金開了戶,做起了“黃金現(xiàn)貨延遲交易”,她的噩夢從此開始。

  她開好戶之后沒有馬上做,盯盤整整3個月,覺得一切都順手了,才投入7800元。半個月后,她買了3手多單,半小時后竟賺2萬多元。嘗到了甜頭,她把家里的存款和基金全部投入到黃金現(xiàn)貨延遲交易中。

  但好景不長,一次美國加息前夜,她想賣出手里的多單,行情卻突然不動了。半個小時后,等她再登陸行情時,黃金已大跌,她暴倉了。接著經(jīng)紀(jì)人的電話打來了,“錢阿姨,你已經(jīng)暴倉了,明天要不追加保證金,要不就今晚給你平掉,你自己選擇吧!

  由于保證金放大50倍交易,投資者的風(fēng)險也被無限制放大。此后,每逢黃金行情波動大時,系統(tǒng)總是間歇性地斷線,緊接著,經(jīng)紀(jì)人的“催命電話”就追來。于是錢阿姨晚上一聽到電話聲就失眠。

  錢阿姨曾把世紀(jì)黃金董事長張勇堵在辦公室門口問他:“你捂著心口說,你的行情是不是有貓膩!睆堄屡ゎ^就走。

  經(jīng)紀(jì)人還給錢阿姨提了個扭虧的辦法——換個賬戶,換個手氣,這樣錢阿姨把兒子和丈夫的身份證都拿來開戶。由于虧錢,加上整天盯盤,體力不支,錢阿姨一次下樓梯時,竟摔了下去,胳膊和小腿骨折。住院時間,她還不忘指揮丈夫買賣黃金。每次接到催繳保證金的電話,丈夫都背著她偷偷地拿錢補上。2007年6月,等錢阿姨去結(jié)賬的時候,賬戶上的虧空令她有些不敢相信——竟然虧了72萬元。錢阿姨夫婦一個月退休金只有3000多元,家里存款只有30多萬元,丈夫背著她借了40萬元的債。

  她去跟世紀(jì)黃金交涉,張勇直接跟她說:“你有本事去告啊,我奉陪你打官司!

  北京一位律師告訴錢女士,要把交易清單打出來,方便以后維權(quán),錢阿姨為了3個賬戶的交易清單,竟然花了1個多月時間。

  為討回自己的血汗錢,她每天都會到世紀(jì)黃金公司去!靶姨澯谐础S金期貨’虧了錢的‘戰(zhàn)友’的支持,不然我真的堅持不下來!2007年底,張勇答應(yīng)償還她52萬元,條件是她別再告狀。

  “跟無賴的人講文明,肯定行不通的!卞X阿姨說,做世紀(jì)黃金虧的人,有的通過律師打官司要回50%,有的通過熟人牽線要回30%,多數(shù)還是被“拖”著。

  為鉆法律漏洞嫌犯花了數(shù)百萬元律師費

  公安機關(guān)的偵察顯示,為了掩蓋他經(jīng)營黃金期貨的本質(zhì),規(guī)避公司種種文件和說法上的“不必要的麻煩”,這些年來光是律師費,他就花了四五百萬元。

  1984年,19歲的張勇考入杭州大學(xué),就讀新聞專業(yè)。1990年從部隊退役后,張勇被分配到當(dāng)時的杭州煉油廠,從事保衛(wèi)干事一職。他不安于這份枯燥的工作,于是下海經(jīng)商了。2000年,他創(chuàng)建了中國紀(jì)念幣交易網(wǎng)。

  2005年4月,張勇出資1000萬元注冊成立“浙江世紀(jì)黃金有限公司”。從此開始他的“財富之旅”。這家公司2005年4月20日在省工商局登記注冊成立,注冊資金1000萬(偵查發(fā)現(xiàn),該公司這1000萬注冊資金還有抽逃出資情況),經(jīng)營范圍主要是以實物黃金銷售為主。

  張勇參考了上海聯(lián)泰黃金的操作模式,主要利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展客戶,利用跟客戶對賭盈利。世紀(jì)黃金以“隔夜延遲補償金”、“倉儲費”、“網(wǎng)絡(luò)使用費”等名義收取交易傭金,并通過強制平倉,吞噬客戶大量“保證金”。

  2008年6月初,在上海等地警方的配合下,杭州警方從上海成功凍結(jié)涉案資金1900余萬。根據(jù)統(tǒng)計,從2005年6月起,浙江世紀(jì)黃金制品有限公司公司私設(shè)網(wǎng)絡(luò)交易平臺,廣泛招攬社會公眾參與其所謂的“黃金制品銷售與回購(逆回購)”。短短幾年間,客戶累計達1萬余名。截至今年3月13日,尚有2033名在線客戶,涉及上海、福建、河北、陜西、深圳等多個省市。截至今年6月26日,在線客戶已下降到1217人,不少客戶都提前贖回保證金。

  目前,杭州警方已扣押3000余萬元涉案資金和財物。經(jīng)過司法鑒定部門對公司交易平臺的統(tǒng)計,公司涉及的非法黃金期貨經(jīng)營額高達600億元,其中已確認(rèn)的交易金額為582億元,民事糾紛涉案金額為20多億元。據(jù)悉,沒收的1800萬元客戶保證金,將陸續(xù)返還給客戶。

  監(jiān)管部門提醒警惕地下炒金新陷阱

  “張勇被捕,對他本人來說,也許是最好的歸宿!币晃恢槿耸空f,至少不用再東躲西藏地過日子。雖然張勇的獲利數(shù)額還未公布,但肯定不是一個小數(shù)目。有人分析,張勇可能以涉嫌非法期貨經(jīng)營罪被起訴。

  盡管世紀(jì)黃金以張勇的被捕而暫告一段落,但地下黃金并未消失,反而更加隱蔽。

  除了打著“現(xiàn)貨延遲交易”的遮羞布以外,不少公司竟然做起了境外黃金公司的境內(nèi)代理!皞惗攸S金期貨實盤交易,XX證券公司唯一代理,費率全國最低!币患揖惩庾C券公司在網(wǎng)絡(luò)上大肆招徠客戶。記者登陸其交易系統(tǒng)后,發(fā)現(xiàn)行情確實跟倫敦金走勢一致,而且證券公司也是香港知名券商。

  “我們確實接到過這類投訴,是中介公司代理境外期貨交易,投資者在境外開戶,不受國內(nèi)法律保護!币晃槐O(jiān)管部門的工作人員告訴記者,按照《非法金融機構(gòu)和非法金融活動取締辦法》規(guī)定:“因參與非法金融業(yè)務(wù)活動受到的損失,由參與人自行承擔(dān)”。同樣參與非法證券活動所造成的損失,也由參與人自行承擔(dān)。

  中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局副局長傅敏表示,投資者要提高法制意識和自我保護意識,在識別非法證券期貨活動主要應(yīng)把握兩個層面,一是經(jīng)營機構(gòu)是否合法,未經(jīng)中國證監(jiān)會審批擅自從事證券期貨業(yè)務(wù)的機構(gòu)和交易行為均屬非法;二是投資品種是否合法,目前合法的期貨交易品種僅限于在上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和中國金融期貨交易所上市的品種。(張云山 胡大可 陳福 高微微 謝定能)

編輯:吳博】
請 您 評 論                                 查看評論                 進入社區(qū)
登錄/注冊    匿名評論

        
                    本評論觀點只代表網(wǎng)友個人觀點,不代表中國新聞網(wǎng)立場。
圖片報道 更多>>
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
盤點世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機
盤點世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場
中國首艘航空母艦正式交接入列
中國首艘航空母艦正式交接入列
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國日
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
青海北部出現(xiàn)降雪
青海北部出現(xiàn)降雪
每日關(guān)注  
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>