近日，南昌市公安局西湖分局刑偵大隊成功摧毀了一個以臺灣籍人員為主的利用電話中獎詐騙海外華人的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人24名(其中臺灣籍人員11名)破獲系列詐騙案件200余起，涉案金額達(dá)5000余萬元，現(xiàn)已查扣銀行卡40余張，繳獲涉案贓款1400余萬元、帳本11本、 作案用電腦8臺、手機近百部等工具。

　　一、案件來源

　　2009年3月26日凌晨1時許，南昌市公安局西湖刑偵大隊獲得一條重要線索:千禧頤河園住宅小區(qū)一臺灣籍男子在南昌市某娛樂場所消費活動異常，并欲購買毒品。接到線索后，刑偵大隊迅速派人趕赴現(xiàn)場，在千禧住宅區(qū)門口成功抓獲犯罪嫌疑人賴某某。經(jīng)突審，賴某某供認(rèn)其于2009年2月19日來昌，系一臺灣籍詐騙團(tuán)伙成員，專門從事詐騙海外華人活動，并交代了部分團(tuán)伙成員下落。

　　二、偵破經(jīng)過

　　鑒于案情重大，涉案人員身份敏感，西湖公安分局黨委高度重視，區(qū)委常委、分局局長屈燕疆責(zé)成刑偵大隊立即抽調(diào)20余名精干警力迅速成立專案組開展工作。當(dāng)晚經(jīng)過突審己抓獲人員及清理查獲材料，案情又取得重大進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)在昌臺灣籍詐騙犯罪團(tuán)伙有3個，仍有大量犯罪嫌疑人未抓獲，專案組人員不畏艱辛、連續(xù)出擊，先后在南昌市洪城路某星級酒店、桃花苑商務(wù)住宅小區(qū)、東方桃苑小區(qū)等地將其余23名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并繳獲大量作案工具和涉案物品。

　　三、基本案情

　　以“江某某”、“馮某某”、“陳某某”為首的三個詐騙團(tuán)伙專門從事電話中獎詐騙海外華人的犯罪活動，他們共同的上線是一自稱為“明哥”的臺灣男子，以“明哥”為首的犯罪集團(tuán)在臺灣遙控指揮，團(tuán)伙之間分工明確、互不干涉。他們于2008年8月份陸續(xù)來昌，并先后在南昌象湖源、千禧等高檔住宅區(qū)租房作為其作案的工作室，管理人員由臺灣人負(fù)責(zé)，并在大陸招募多名女子作為話務(wù)員。他們首先通過上網(wǎng)搜尋或總部傳真獲取海外華人的電話信息，將電話信息交至話務(wù)員與海外華人電話聯(lián)絡(luò)，以多個虛假公司搞中獎活動為名義，用事先準(zhǔn)備好的詐騙臺詞進(jìn)行誘騙。上鉤后，由臺灣籍犯罪嫌疑人以需要交納稅金、信托權(quán)利認(rèn)證費用、馬會保證金等多種理由，要求受害人將款項分別匯至指定的香港多個賬戶上。被騙贓款一旦到帳，即由在香港的涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行提取，部分贓款再以“分紅”的形式從廣東、福建等地匯往在昌的團(tuán)伙成員。

　　目前，此案正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。(虞禮鵬 記者 梁加均 報道)