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    福州破獲跨國虛假信息詐騙案 涉案金額240余萬元
2009年06月10日 11:23 來源:法制日報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  記者今天(9日)從福建省福州市公安局召開的新聞發(fā)布會上獲悉,福州警方連續(xù)奮戰(zhàn)9天,6月3日破獲了一起涉案金額達(dá)240余萬元的跨國虛假信息詐騙案。抓獲以洪某為首的8名犯罪嫌疑人,追繳贓款178萬元,凍結(jié)贓款29.9萬元。

  福州警方有關(guān)人士介紹說,5月20日,建甌人詹某接到自稱是電信工作人員打來的電話,詢問郵寄給她的信用卡為何沒有查收,她回答“沒有辦理過信用卡”。對方便稱她的信用卡個人資料被盜用了,并幫忙將電話轉(zhuǎn)接到“上海公安局”報案。

  接著,一位自稱“上海公安局警官”的男子來電稱,詹某的個人資料被“陳政偉”盜用,目前該人涉嫌經(jīng)濟(jì)案件,負(fù)案在逃,并給了她一個所謂“銀監(jiān)局張科長”的電話號碼,要求她跟“張科長”聯(lián)系。

  詹某信以為真,馬上與“張科長”聯(lián)系!皬埧崎L”告訴她,只有工商銀行可以作資金保護(hù),要求她開兩張工商銀行卡,并把所有的現(xiàn)金都存入卡內(nèi)。按照“張科長”的提示,詹某在鼓樓區(qū)工商銀行的柜員機(jī)上,作了4筆“資金保護(hù)”。

  5月21日,“張科長”又撥打電話給詹某,要求其割掉股票,把錢轉(zhuǎn)給“銀監(jiān)局”審核。同時,要求詹某把其哥哥的錢也轉(zhuǎn)去作“資金保護(hù)”。當(dāng)天,她又在銀行里作了兩筆“資金保護(hù)”。

  5月22日,“張科長”又打來電話,要求詹某撥打所謂“證監(jiān)會”的兩個電話找“王主任”。詹某與“王主任”聯(lián)系后,“王主任”要她交納所有資金的65%作為“保證金”,并將公司和個人購買黃金的所有錢款都作“資金保護(hù)”。詹某聽信其言,先后23次將245.6萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬出去。5月25日,她發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出去的錢并沒有轉(zhuǎn)回,才知道上當(dāng)了。

  接到報警后,福州警方立即成立專案組,開展調(diào)查取證和技術(shù)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人陳某逃竄到廣東省珠海市的線索。

  5月26日,專案組趕赴珠海,抓獲犯罪嫌疑人陳某和洪某,繳獲121萬元贓款和作案用的小轎車、手機(jī)等。專案組又馬不停蹄,循線追蹤,連夜趕赴廈門,抓獲犯罪嫌疑人孔某、王某、楊某和吳某等。

  與此同時,另一專案組奔赴海南省海口市和遼寧省沈陽市抓獲犯罪嫌疑人蒲某、崔某。至此,“5·25”跨國特大虛假信息詐騙案成功告破,8名詐騙團(tuán)伙骨干相繼落網(wǎng)。

  警方查明,今年3月,以洪某為首的跨國虛假信息詐騙團(tuán)伙在馬來西亞檳城某商業(yè)中心大廈成立詐騙公司,組織嚴(yán)密,分工明確,實施系列詐騙活動。洪某為該詐騙公司的總老板,負(fù)責(zé)租房、籌集活動經(jīng)費(fèi)、技術(shù)保障、招聘人員、管理詐騙款等各項工作。

  作為詐騙一線成員的楊某、蒲某、王某和吳某等人假冒郵政工作人員,用虛擬的電話號碼與事主聯(lián)系,稱事主的信用卡個人資料被盜用,并將電話轉(zhuǎn)接到二線詐騙成員。

  作為二線詐騙成員的孔某負(fù)責(zé)冒充上海市公安局警官,稱事主的個人資料被“陳政偉”盜用,需跟“銀監(jiān)局”聯(lián)系,并將所謂的“銀監(jiān)局”電話告知事主,要求事主與三線詐騙成員聯(lián)系。

  三線詐騙成員崔某假冒銀監(jiān)局“張科長”,以事主資金需要保護(hù)為由,向事主提供資金的“保護(hù)賬號”,并以保護(hù)資金需要交納保險金為由,要求事主撥打所謂“證監(jiān)會”的電話與四線詐騙成員聯(lián)系。

  四線詐騙人員陳某假冒所謂“證監(jiān)會”的“王主任”,以被保護(hù)資金需要交納保證金為由,向事主提供匯款賬號,再次實施詐騙。(郭宏鵬 陸貴生)

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我國實施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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