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    3職員相互勾結(jié)兩年內(nèi)挪用公款2.4億
2009年08月06日 14:07 來(lái)源:法制日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  3名普通職員相互勾結(jié),在短短兩年時(shí)間內(nèi)先后挪用公款2.4億余元用于炒股、買彩票。

  小職員為何能“搬”動(dòng)2億?這一案件不僅震驚了金融界,也為大型企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)管敲響了警鐘。

  驚天大案舉報(bào)信牽出“蛀蟲”

  2008年春節(jié)剛過(guò),一封讓人震驚的舉報(bào)信,擺在烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人民檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人的案頭:某銀行烏魯木齊友好路支行營(yíng)業(yè)室公存柜員劉義玲,勾結(jié)新疆有色集團(tuán)公司出納于海泉挪用公款500萬(wàn)元。

  接到舉報(bào)后,偵查員立即展開(kāi)行動(dòng)。然而,調(diào)查結(jié)果卻出乎意料———公司賬目正常,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何疑點(diǎn)。

  如果財(cái)務(wù)賬上沒(méi)問(wèn)題,公款還能從哪些渠道挪用呢?帶著這個(gè)問(wèn)題,偵查員又趕到了友好路支行,試圖了解有色集團(tuán)銀行賬戶的資金運(yùn)行狀況。隨著賬目核查不斷深入,真相開(kāi)始慢慢浮出水面:僅2006年,有色集團(tuán)出納于海泉與劉義玲內(nèi)外勾結(jié),就挪用公款1.4億元。

  “此案堪稱新疆涉案金額最大的一起挪用公款案,而且作案手法很隱蔽!倍嗄陱氖麓驌袈殑(wù)犯罪工作的沙依巴克區(qū)檢察院反貪局副局長(zhǎng)文勝在接受記者采訪時(shí)感嘆道。

  案情重大,沙依巴克區(qū)檢察院決定立案?jìng)刹。但此時(shí)出現(xiàn)了意外———該案的“主角”劉義玲失蹤了。一時(shí)間,偵查工作陷入僵局。

  原來(lái),早在2007年4月18日,某銀行烏魯木齊團(tuán)結(jié)路支行查賬時(shí),就發(fā)現(xiàn)從友好路支行換崗到此的劉義玲私自挪用了137.65萬(wàn)元的銀聯(lián)資金為自己還債,雖然劉義玲在被銀行發(fā)現(xiàn)當(dāng)日就將挪用資金歸還了,但銀行還是對(duì)其做出了開(kāi)除公職的決定。之后,劉義玲便下落不明。

  無(wú)奈之下,偵查人員只得將案件的突破口放在了有色集團(tuán)出納于海泉身上。

  2008年3月13日,于海泉被傳喚到沙依巴克區(qū)檢察院接受調(diào)查。傳喚當(dāng)天,由于于海泉拒不配合,案件的偵破工作再次進(jìn)入了“死胡同”。

  就在此時(shí),兩名特殊訪客的到來(lái)給案件的偵破帶來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。這兩名訪客正是劉義玲夫婦。

  在丈夫的陪同下自首的劉義玲,如實(shí)供述了自己與于海泉合伙挪用有色集團(tuán)公款1.753億元犯罪事實(shí),同時(shí)還向檢察機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)了于海泉挪用公款6000余萬(wàn)元的事實(shí)。

  打時(shí)間差吃利息5個(gè)月“吞食”40余萬(wàn)元

  2006年1月的一天,49歲的于海泉來(lái)到銀行,悄悄把劉義玲從柜臺(tái)叫出來(lái),拉到一個(gè)僻靜的地方,說(shuō)要“商量一件正經(jīng)事”。

  “他和我說(shuō),有色集團(tuán)經(jīng)常會(huì)有大筆暫緩不用的閑置資金存放在銀行,這樣放著也挺浪費(fèi)的,還不如將錢轉(zhuǎn)成定期存款,吃差額利息。之后悄悄將挪用的資金及時(shí)還上就行,利潤(rùn)不僅可觀而且很保險(xiǎn)!睋(jù)劉義玲交待說(shuō),于海泉每挪用一筆公款,她都要偷偷為其提供一份假對(duì)賬單,以便于海泉"做平"公司賬面出入,應(yīng)付查賬!巴瑫r(shí),我還得再打一份真正的業(yè)務(wù)對(duì)賬單,留著銀行做賬用。”

  2006年1月9日,于海泉從公司的賬戶上挪用1000萬(wàn)元,私自以有色集團(tuán)的名義辦理通知存款。同年4月11日銷戶,1000萬(wàn)元本金及4.14萬(wàn)元利息,轉(zhuǎn)進(jìn)公司的賬戶。隨后,于海泉再次挪用公司公款3000萬(wàn)元辦理了通知存款。

  2006年4月14日,他又分兩筆將公司賬戶上的4000萬(wàn)元,以有色集團(tuán)的名義辦理通知存款。他肆無(wú)忌憚地挪用公款從中吃利息,而且胃口愈來(lái)愈大,從2006年1月至8月,于海泉先后18次挪用公司公款1.753億元。

  而劉義玲則先后10次將轉(zhuǎn)入有色集團(tuán)賬戶上的41.7392萬(wàn)元存款利息,全部轉(zhuǎn)進(jìn)于海泉的個(gè)人賬戶。

  用企業(yè)的“活錢”圓自己的發(fā)財(cái)夢(mèng),在這種“零成本”的發(fā)財(cái)計(jì)劃屢屢得逞之后,貪得無(wú)厭的于海泉并沒(méi)有滿足,為了讓40萬(wàn)元利息再創(chuàng)“利潤(rùn)”,他拜托在上海做生意的同學(xué)陳某幫他炒起了股票。

  相互利用拆了東墻補(bǔ)西墻

  劉義玲業(yè)務(wù)精,膽子大,在單位是出了名的。在和于海泉的“緊密”合作中,于海泉吃了多少利息,劉義玲心里很清楚,但精明的她并沒(méi)向于海泉要過(guò)一分錢。其實(shí),劉義玲的心里也在打著自己的“小算盤”。

  2006年3月的一天,劉義玲找到于海泉說(shuō):“我愛(ài)人在銀行當(dāng)個(gè)小主任,他有拉存款的任務(wù),任務(wù)完不成,連工資都保不住。你給幫幫忙吧!

  于海泉算是“老財(cái)務(wù)”,深知幫這個(gè)“忙”的嚴(yán)重后果,但又不敢得罪劉義玲,于是說(shuō):“這個(gè)忙,我肯定幫,不過(guò),到時(shí)間你可要負(fù)責(zé)把款給我收回來(lái)。你要給我出假對(duì)賬單,把單位應(yīng)付過(guò)去。”劉義玲同意了。

  由此,失去理智的于海泉擅自分兩次從有色集團(tuán)的賬戶挪用500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)存到劉義玲丈夫工作的銀行,劉義玲則按時(shí)為于海泉提供假對(duì)賬單做賬。

  拉存款任務(wù)完成后,按理說(shuō),挪用的500萬(wàn)元該“完璧歸趙”了。然而,劉義玲卻有著自己的計(jì)劃———2006年4月和5月,她私自將這筆公款用于炒股,不料卻賠了錢。為了補(bǔ)上漏洞,劉義玲打起了由她管理的有色集團(tuán)黨校賬戶中的71.2萬(wàn)元公款以及有色集團(tuán)公司職工培訓(xùn)再就業(yè)工會(huì)委員會(huì)賬戶中的80萬(wàn)元公款的主意。

  同年8月31日,劉義玲東拼西湊才把500萬(wàn)元借用公款還清。到了2006年年底,劉義玲又挪用銀聯(lián)資金137.65萬(wàn)元,分別將自己挪用的有色集團(tuán)黨校和工會(huì)賬戶上的公款還清。

  “其實(shí),從2005年2月開(kāi)始,劉義玲就利用管理有色集團(tuán)幾個(gè)固定賬戶的便利,私自挪用公款償還個(gè)人債務(wù)。”辦案人員告訴記者,“劉義玲利用保管的有色集團(tuán)空白轉(zhuǎn)賬支票,并借助給有色集團(tuán)辦理業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)偷蓋了有色集團(tuán)財(cái)務(wù)部賬戶印鑒。僅她個(gè)人挪用公款就達(dá)900多萬(wàn)元!

  據(jù)了解,劉義玲挪用公款獲利后,揮霍了15萬(wàn)元用來(lái)買吃買穿,用100余萬(wàn)元買彩票。在劉義玲家床底散落著無(wú)數(shù)張已兌過(guò)獎(jiǎng)的彩票。

  另起爐灶出納和會(huì)計(jì)的秘密賬戶

  據(jù)辦案人員介紹,2005年8月份,在與劉義玲勾結(jié)挪用公款之前,于海泉就開(kāi)始醞釀如何挪用公款吃差額利息,因害怕“獨(dú)木難支”,他將自己物色好的人選———有色集團(tuán)的會(huì)計(jì)朱桂珍“套”了進(jìn)來(lái)。為了“封住”朱桂珍的嘴,于海泉許諾獲得利息與她“平分”。

  “起初我沒(méi)敢同意,但于海泉說(shuō)責(zé)任由他一人承擔(dān),權(quán)衡再三,覺(jué)得只是暫時(shí)借用公款吃利息差,風(fēng)險(xiǎn)不大,也很難被發(fā)現(xiàn)。所以我也就對(duì)此事睜一只眼閉一只眼了!敝旃鹫涔┦稣f(shuō)。

  2005年8月,于海泉以有色集團(tuán)的名義,私自在某銀行開(kāi)設(shè)了一個(gè)新賬戶,在3個(gè)月時(shí)間內(nèi)先后8次將應(yīng)當(dāng)進(jìn)入有色集團(tuán)賬戶的6753萬(wàn)元公款,打到此賬戶中,然后再?gòu)拇速~戶轉(zhuǎn)出辦理成通知存款業(yè)務(wù)。不久,于海泉得到了夢(mèng)寐以求的8萬(wàn)多元的存款利息。

  “大約在2006年年初,于海泉給了我2.7萬(wàn)元,說(shuō)是掙來(lái)的利息。過(guò)了幾個(gè)月,又給了我3420元。于海泉究竟挪用了集團(tuán)多少公款,我就不清楚了!敝旃鹫浣淮f(shuō)。

  2009年3月11日,法院分別做出一審判決,3人因挪用公款罪分別被判處5年至13年不等有期徒刑。接到一審判決后,3名被告人均不服,向新疆高級(jí)人民法院提出上訴。前不久,新疆高級(jí)人民法院作出維持原判的終審判決。

  辦案人語(yǔ)

  “職務(wù)犯罪大多是違反程序而造成,此案也不例外。按照財(cái)務(wù)管理制度,出納與會(huì)計(jì)本應(yīng)是相互制約的。但是,本案中出納和會(huì)計(jì)分工不明確,出現(xiàn)漏洞,出納在一定程度上實(shí)際還承擔(dān)著會(huì)計(jì)的職責(zé),嚴(yán)重超出職務(wù)范圍,他可以私自以企業(yè)名義在銀行開(kāi)戶,同時(shí)還能拿到銀行出具的一真一假對(duì)賬單應(yīng)付企業(yè)查賬,造成企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)管制度形同虛設(shè),因?yàn)槭撬饺硕虝r(shí)間偷偷借用企業(yè)資金生利息,最終還將挪用的公款還給了企業(yè),使得審計(jì)部門也很難在賬目上發(fā)現(xiàn)問(wèn)題!睘豸斈君R市沙依克區(qū)人民檢察院反貪局副局長(zhǎng)文勝向記者表示。

  因此,企業(yè)與銀行除了加強(qiáng)監(jiān)管外,還應(yīng)注意一些大筆資金的真正流向問(wèn)題。(本報(bào)記者 吳亞?wèn)| 本報(bào)通訊員 李寧艷)

【編輯:吳博
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