中新網(wǎng)綿陽12月10日電(記者 肖青)10日，記者從綿陽市公安局獲悉，涉案金額數(shù)億元人民幣的特大傳銷案件日前已破獲，5名主要涉嫌人全部歸案。

　　2008年11月，公安部經(jīng)偵局通過情報獲悉四川綿陽安縣陳小寧等人涉嫌從事非法傳銷，涉案金額高達數(shù)億元，涉及多個省、市的數(shù)萬名參與人員，要求四川查處。

　　四川綿陽市公安局接到案件線索后，成立了由王楓副局長任組長，經(jīng)偵支隊具體承辦的專案組，專案組民警幾乎跑遍了安縣的所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，逐漸摸清了該傳銷團伙的基本情況，同時對陳小寧等主要犯罪嫌疑人及其重要關系人的銀行賬戶進行全民的排查和梳理，排查銀行賬戶三十余個，形成書面證據(jù)近千頁。初步查明：該團伙是以陳小寧為首，以其哥哥陳紅兵、其妹夫卿潤成、戰(zhàn)友王華建為骨干，以四川綿陽、安縣為據(jù)點，遙控指揮全國十余省市的不法人員從事傳銷活動。

　　為此，專案組兵分兩路開展工作，一方面，千里追蹤，收集證據(jù)；另一方面，廣泛摸排調查，尋找抓捕戰(zhàn)機。通過前期扎實有效的調查取證和摸排工作，2009年4月，專家的收網(wǎng)時機已較為成熟，經(jīng)報四川省公安廳經(jīng)偵總隊批準，專家組果斷地下達了抓捕命令。4月21日中午，根據(jù)情報，專案組集中警力迅速趕赴江油，在江油馬路灣市場一帶進行大規(guī)模的暗訪，在一卡車上發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人杜江，成功將其密捕。

　　杜江到案后，專案組立即馬不停蹄地展開了對其他犯罪嫌疑人的抓捕工作，終于在5月26日下午，特大傳銷案中最后一名主要犯罪嫌疑人歸案，案偵工作取得突破性進展。

　　通過對涉案人員的審查證實，2003年底以來，犯罪嫌疑人陳小寧經(jīng)安縣寶林籍人員謝某某邀約，在河南安陽市加入假天獅傳銷團隊，該傳銷團隊假冒“天津天獅”公司的名義，采用“五級三階制”的模式開展傳銷活動。

　　從2005年開始，陳小寧所帶領的假天獅團隊逐漸發(fā)展成為一個活動區(qū)域遍布四川、陜西、山西、河南、湖北、江西等全國十余個省市，加入人員眾多，內部分工明確，成員上下級分明，組織結果嚴密的傳銷團伙。

　　2008年4月份以來，陳小寧所獨立操控的下線團隊中，因部分人員發(fā)現(xiàn)該團隊系假冒田徑天獅公司開展活動，團伙內部出現(xiàn)分化，除少部分分支成員脫離團隊單干以外，大部分退出團隊。至2008年11月份該案最終爆發(fā)，該團伙參加人數(shù)達五萬八千多人，非法經(jīng)營額為2億余元。

　　天津天獅集團是一家涉足零售、旅游、金融、國際貿易、電子商務等諸多領域，融產業(yè)資本、商業(yè)資本和金融資本于一身的跨國企業(yè)集團。據(jù)了解，從該案目前查獲的涉案人員組成、業(yè)績評價、所用產品、涉案贓款流向情況證實，該團伙是假冒天津天獅公司名義從事傳銷活動，未發(fā)現(xiàn)該團伙與天津天獅公司及各地的分支機構有直接關系。(完)