中新網(wǎng)8月19日電 針對陳水扁海島外巨款曝光，臺當局“金管會”表示，透過銀樓匯兌，已違反“銀行法”，對業(yè)者可處3年以上、10年以下徒刑；另依據(jù)“洗錢防制法”規(guī)定，銀行應明定相關洗錢防制作業(yè)及程序，并納入內(nèi)部控制稽核制度，否則可處新臺幣200萬元以上、1000萬元以下罰款。

　　據(jù)“中央社”報道，臺灣“最高檢”特偵組偵辦陳水扁一家海外密帳案有重大突破。特偵組18日傳訊陳水扁妻舅吳景茂后，發(fā)現(xiàn)吳淑珍指示吳景茂匯出海外的款項，有些竟是透過銀樓等地下匯兌管道進行，已觸犯島內(nèi)相關銀行法規(guī)。

　　報道稱，根據(jù)臺灣相關法規(guī)，銀行對存款賬戶應負善良管理人責任；對疑似不法或顯屬異常交易的存款賬戶，得予暫停存入或提領、匯出款項。

　　臺官員表示，若是透過銀樓進行匯兌，違反“銀行法”中關于“非銀行不得經(jīng)營收受存款、受托經(jīng)理信托資金、公眾財產(chǎn)或辦理島內(nèi)外匯兌業(yè)務”規(guī)定，將可對銀樓負責人處3至10年有期徒刑；銀行對大額現(xiàn)金交易及疑似洗錢交易，均須向“法務部調(diào)查局”洗錢防制中心申報，違反者則會被處以20萬至100萬元罰款。