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監(jiān)管層存監(jiān)管盲點(diǎn) 熱錢巧用貿(mào)易主渠道潛入

2008年08月13日 08:49 來(lái)源:上海證券報(bào)

  貿(mào)易被視為熱錢流入的主渠道之一。

  近期,國(guó)家外匯管理局、商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合頒布實(shí)施《出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查辦法》,目的就是加強(qiáng)對(duì)貿(mào)易的管理。辦法明確,相關(guān)監(jiān)管部門將核對(duì)企業(yè)出口收結(jié)匯情況與其海關(guān)貨物出口情況,以緩解無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的熱錢借用貿(mào)易渠道流入以及將來(lái)可能存在的集中流出的風(fēng)險(xiǎn)。

  三部門聯(lián)合出臺(tái)新政足顯國(guó)家綜合治理熱錢問(wèn)題的決心,也將在一定程度上抑制熱錢借貿(mào)易入境的勢(shì)頭。然而,貿(mào)易存在的監(jiān)管盲點(diǎn)卻非“辦法”所能概全。如高報(bào)出口價(jià)格,一條褲子本身價(jià)值5美元,貿(mào)易商報(bào)5美元至10美元間的價(jià)格都很正常,海關(guān)沒(méi)理由禁止超過(guò)5美元的褲子出口。

  事實(shí)上,無(wú)論進(jìn)出口價(jià)格,還是貿(mào)易信貸,都存在“合理”的利用空間;監(jiān)管層也只能以“沒(méi)法管”一言以蔽之。但記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),這一切,卻并非真的“沒(méi)法管”。

  指導(dǎo)價(jià)缺失 熱錢“搭車”進(jìn)出口

  廣東環(huán)宇京茂律師事務(wù)所主任律師何培華說(shuō),他最近接手了一個(gè)案件:北京一家做模具的合資企業(yè)與其美國(guó)母公司簽訂貿(mào)易合同并虛報(bào)價(jià)格,將貨款做大一倍,多出來(lái)的資金就此潛入中國(guó),以分享人民幣升值帶來(lái)的潛在收益。

  身兼廣東省律師協(xié)會(huì)WTO法律專業(yè)委員會(huì)主任委員的何培華,接觸的中外合資或外資企業(yè)很多,也接手過(guò)很多反傾銷案件,但很多以失敗告終。他說(shuō),這都跟假報(bào)價(jià)、假單據(jù)有關(guān)。就他所接手的一些家具、玩具廠商的反傾銷案件,當(dāng)事人基本都有兩個(gè)合同,一個(gè)報(bào)關(guān)合同,一個(gè)私下合同。私下合同是真的,報(bào)關(guān)合同是假的,而報(bào)關(guān)合同價(jià)格與私下合同價(jià)格落差很大!斑@種情況很多!焙闻嗳A說(shuō),“做了這么多假,這官司你讓我怎么打?”

  何培華說(shuō),這些企業(yè)虛報(bào)價(jià)格目的之一在騙稅,另一方面,大部分熱錢也正是借此渠道流進(jìn)中國(guó)。

  廣東一制鞋企業(yè)的外貿(mào)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)記者直言,基本上進(jìn)出口企業(yè)的報(bào)關(guān)價(jià)格與實(shí)際價(jià)格都不同,尤其在外資企業(yè)里早已成為一種慣例,一些大企業(yè)、跨國(guó)企業(yè)也都如此,這在業(yè)內(nèi)是公開(kāi)的秘密。一相關(guān)政府部門的人士也告訴記者,他所了解的外資企業(yè)均對(duì)這種方式不以為然,對(duì)他們來(lái)說(shuō),這是經(jīng)常使用的資金進(jìn)入渠道。

  之所以能成為“慣例”,或正如廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事長(zhǎng)凌方才所言:操作容易。

  “比如一條褲子,價(jià)值5美元,也可以說(shuō)10美元,5美元至10美元都很正常,海關(guān)不能說(shuō)超過(guò)5美元的褲子就不讓出口吧,任何產(chǎn)品都如此。如果量做得大的話,一件加一二十美分或者十幾二十美元很簡(jiǎn)單,產(chǎn)品價(jià)格很難說(shuō)多少合理!绷璺讲耪f(shuō)。

  一銀行管理人員也對(duì)記者表示,如果價(jià)格、貨款支付方式異常的不合理,銀行應(yīng)有監(jiān)管的職責(zé)。但這些企業(yè)不會(huì)有離譜的價(jià)格,所以依據(jù)貿(mào)易條款較難判斷異常。

  一報(bào)關(guān)員告訴記者,海關(guān)有價(jià)格核查系統(tǒng),通常一單進(jìn)出口物品價(jià)格比指導(dǎo)價(jià)上下浮動(dòng)超過(guò)5%,海關(guān)就要進(jìn)行進(jìn)一步的審查。但事實(shí)是,并非所有進(jìn)出口物品都有指導(dǎo)價(jià)。

  曾在上世紀(jì)九十年代擔(dān)任廣東某國(guó)有外經(jīng)貿(mào)公司總經(jīng)理,現(xiàn)為廣東省社科院《境外資金異常流動(dòng)研究》課題組長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授的黎友煥博士告訴記者,進(jìn)出口報(bào)價(jià)問(wèn)題一直是外貿(mào)的焦點(diǎn)問(wèn)題,尤其在出口退稅率比較高的上世紀(jì)九十年代。但海關(guān)長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)進(jìn)出口價(jià)格的關(guān)注主要是為出口退稅把關(guān),相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間沒(méi)有把進(jìn)出口商品報(bào)價(jià)與熱錢流動(dòng)的問(wèn)題當(dāng)成重要的問(wèn)題來(lái)處理。

  而指導(dǎo)價(jià)格,自上世紀(jì)九十年代以來(lái),海關(guān)也只是對(duì)部分產(chǎn)品制訂了進(jìn)出口指導(dǎo)價(jià)格。

  黎友煥說(shuō),“以進(jìn)口豐田小汽車為例,因在香港有市場(chǎng)價(jià)格,不像內(nèi)地很多產(chǎn)品沒(méi)有統(tǒng)一指導(dǎo)價(jià),因此低報(bào)50%很難,這類有穩(wěn)定價(jià)格的產(chǎn)品很難鉆孔子。但沒(méi)有指導(dǎo)價(jià)的物品價(jià)格波動(dòng)百分之幾十很正常。比如沙河頂?shù)呐W醒澟l(fā)價(jià)可以15元一條,但可以賣幾百元,而在海關(guān)龐大的進(jìn)出口產(chǎn)品目錄中,缺乏指導(dǎo)價(jià)格的產(chǎn)品不在少數(shù)。”

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