監(jiān)管層存監(jiān)管盲點(diǎn) 熱錢巧用貿(mào)易主渠道潛入(2)

2008年08月13日 08:49 來源:上海證券報(bào)

  關(guān)聯(lián)公司的“貓膩”

  貿(mào)易信貸被專家列為熱錢流入的另一重要貿(mào)易方式。

  一銀行管理人員告訴記者,銀行結(jié)匯、收匯與售匯差額大于進(jìn)出口差額,即貨幣項(xiàng)下的差與貨物項(xiàng)下的差存在數(shù)據(jù)上的偏離,預(yù)收和延遲付款是造成偏離的主要原因,這即意味著與貨物對應(yīng)的錢進(jìn)來得多。

  “關(guān)聯(lián)公司這種情況較多,這在各家銀行基本都一樣!痹撱y行人士表示,“與往年相比,今年差額轉(zhuǎn)全額的增多了。這對差額結(jié)算的來料加工企業(yè)來說,錢可以多進(jìn)來。出去的錢就延期,這也是一種方式。”

  凌方才也告訴記者,自己就曾遇到過個(gè)別客戶要求預(yù)付貨款的情況。他說,這種情況近來在業(yè)內(nèi)比較普遍。

  他說,如果對方要常年在中國進(jìn)口產(chǎn)品的話,當(dāng)然不如先把錢打進(jìn)來。早點(diǎn)把錢打進(jìn)來,趴在中國,一是利率比較高,二是人民幣在不斷升值。因此,他認(rèn)為熱錢并不都是投機(jī)的,通過貿(mào)易方式進(jìn)來的錢有相當(dāng)一部分是為避險(xiǎn)。

  國家外匯管理局公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2008年3月末,我國外債余額為3925.89億美元(不含港澳臺(tái)),其中,短期外債余額為2367.25億美元,比上年末增加166.41億美元,占外債余額的60.30%,再次創(chuàng)下歷史新高。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,短期外債占比的持續(xù)上升,與短期投機(jī)資本涌入境內(nèi)有密切關(guān)聯(lián)。而外債余額中,貿(mào)易信貸余額為1439億美元,對短期外債增長的貢獻(xiàn)率接近65%,這意味著短期投機(jī)資本通過貿(mào)易信貸的途徑進(jìn)入境內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)正在上升。

  不過,凌方才認(rèn)為,熱錢通過貿(mào)易方式進(jìn)入的前提必定是內(nèi)地廠家和外面的公司有利益勾結(jié),有的外方與廠商本身是一家,很方便通過正常的貿(mào)易渠道把資金打進(jìn)來。

  “比如一企業(yè)母公司在香港,內(nèi)地工廠是子公司,且這個(gè)工廠有出口權(quán),那資金就很容易通過貿(mào)易途徑進(jìn)來。而在珠三角一帶,香港、臺(tái)灣的這類企業(yè)很多。這還不僅局限于關(guān)聯(lián)公司,如果外方長期包了這間廠,即使兩者之間不是關(guān)聯(lián)公司,也很容易達(dá)成合作的協(xié)議。這樣一來,錢進(jìn)來就有了貿(mào)易背景,就算政府知道了也監(jiān)管不了!绷璺讲鸥嬖V記者。

  何培華的說法與之雷同。他說,存在這些問題的大多是關(guān)聯(lián)公司,比如合資企業(yè),也有民營企業(yè)或少量國企。而就他所接觸的而言,存在這些問題的中小企業(yè)居多。

  “雖然大多是中小企業(yè),但不能小看,這個(gè)幾十萬,那個(gè)幾百萬,珠三角中小企業(yè)很多,只要有1/10的企業(yè)這么做,都會(huì)有很大量的錢進(jìn)來。就像股市里的散戶,雖然個(gè)人資金不多,但散戶數(shù)量龐大,累積的資金不是小數(shù)目!

  監(jiān)管不力為虛假貿(mào)易開綠燈?

  如果說,低價(jià)進(jìn)高價(jià)出或者貿(mào)易信貸都還只是對正常貿(mào)易渠道的“合理利用”,那么,何培華告訴記者的,則又是另一番景象。

  何培華說:“有些公司會(huì)先開信用證,作為預(yù)付款承兌,但承兌之后根本沒有貨物出口。或者與船務(wù)公司、報(bào)關(guān)公司勾結(jié),信用證開過來之后,再拿一個(gè)假船單,就可以在海關(guān)報(bào)關(guān),說貨已經(jīng)出口了,便可到銀行承兌,但實(shí)際上,有的根本就沒有貨物裝船,有的裝上垃圾,到大海里就扔掉。這既可騙取出口退稅,也為熱錢流入提供了一個(gè)渠道!

  何培華說,他接觸到的這類情況不少。

  國家外匯管理局廣東省分局相關(guān)人士在接受記者采訪時(shí)也表示,貿(mào)易外匯收支形勢與對外貿(mào)易的實(shí)際發(fā)展基本保持一致,但也有一些企業(yè)在沒有真實(shí)貿(mào)易背景的情況下,采取預(yù)收貨款等形式進(jìn)行變相融資和投機(jī)活動(dòng)。

  記者在某市海關(guān)暗訪時(shí),一報(bào)關(guān)員告訴記者,自從很多產(chǎn)品取消出口退稅之后,海關(guān)對于出口的核查就已經(jīng)變得松了,出口100單也僅有幾單因?yàn)楦鞣N原因被海關(guān)要求進(jìn)一步核查,因高報(bào)出口價(jià)格被卡的更少。

  記者在該海關(guān)所見證實(shí)了該報(bào)關(guān)員所言,在其二樓磋商(如果報(bào)關(guān)存在問題就需與海關(guān)進(jìn)行磋商,進(jìn)一步提交解釋材料等)的基本都是進(jìn)口報(bào)關(guān)。

  “我們是嚴(yán)進(jìn)寬出,出口一般都不驗(yàn)貨、不檢查,只查商標(biāo),看有沒有備案,一般不會(huì)打開看;進(jìn)口也是抽查,除非有報(bào)料!焙闻嗳A告訴記者。

  黎友煥說,從體制上來看,監(jiān)管熱錢不是海關(guān)的職能,讓海關(guān)主動(dòng)來監(jiān)管熱錢工作可能性不大,外匯局和人民銀行要求海關(guān)承擔(dān)監(jiān)管工作也不現(xiàn)實(shí)。如果要讓海關(guān)把監(jiān)管熱錢流動(dòng)問題提升到日常工作,就需要相關(guān)部門牽頭協(xié)調(diào)!冻隹谑战Y(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查辦法》正式實(shí)施后,這種局面相信會(huì)有明顯扭轉(zhuǎn)。

  根據(jù)該“辦法”,相關(guān)監(jiān)管部門將核對企業(yè)出口收結(jié)匯情況與其海關(guān)貨物出口情況,以保證出口及其收結(jié)匯的真實(shí)性和一致性。與此同時(shí),外匯管理局同時(shí)發(fā)布的《關(guān)于完善企業(yè)貨物貿(mào)易項(xiàng)下外債登記管理有關(guān)問題的通知》,決定對企業(yè)出口預(yù)收貨款和進(jìn)口延期付款實(shí)行登記管理,加強(qiáng)預(yù)收貨款與未來實(shí)際出口的跟蹤監(jiān)管。這些措施的出臺(tái)與實(shí)施,或許能在一定程度上緩解無真實(shí)貿(mào)易背景的熱錢借用貿(mào)易渠道流入中國,以及將來可能存在的資金集中大規(guī)模流出的風(fēng)險(xiǎn)。

  但黎友煥認(rèn)為,通過監(jiān)控貨物貿(mào)易來杜絕熱錢不現(xiàn)實(shí),因?yàn)闊徨X流動(dòng)的渠道也將根據(jù)政策的變化而變化,即所謂的“上有政策,下有對策”。但他也認(rèn)為,三部委聯(lián)合出臺(tái)新政,不僅形成了各相關(guān)部門齊抓共管熱錢的局面,更重要的是表明中國政府已經(jīng)把熱錢問題擺上議事日程,并傳出綜合治理熱錢問題的積極態(tài)度。” (記者 周鵬峰 本報(bào)記者霍宇力、何靜 實(shí)習(xí)生毛政對本文亦有貢獻(xiàn))

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