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唐旭稱:洗錢活動有四大危害 嚴(yán)重影響政府聲譽(yù)
2007年07月26日 17:07 來源:中國新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)7月26日電 中國人民銀行反洗錢局局長唐旭26日接受中國政府網(wǎng)專訪,與網(wǎng)民進(jìn)行在線交流時指出,洗錢活動對于國家有很大的危害。

  第一,洗錢活動幫助犯罪分子逃避法律制裁,助長了犯罪勢力,嚴(yán)重地影響了社會秩序。唐旭指出,特別是那種有組織的犯罪,所謂有組織的犯罪一定和資金的交易有關(guān),有組織犯罪的老大必然要養(yǎng)一幫人,他怎么養(yǎng)呢?就必須有錢,錢從哪里來呢?就可能有各種違法的收入,我們打擊洗錢實際上就是打擊這種有組織的犯罪,還有販毒等等,販毒的目的是為了盈利,是要賺錢,如果你把資金渠道卡住了,他販毒賺不到錢,釜底抽薪的制約力量是很大的。所以對嚴(yán)重的犯罪行為是有抑制作用的。 

  唐旭介紹說,國際上也是這樣做的,比如美國對洗錢的定義比我們要更寬,他的定義是說凡是涉及嚴(yán)重犯罪所引致的收益、資產(chǎn),去掩飾這種收益和資產(chǎn)都是洗錢。唐旭指出,有組織犯罪要以錢來支撐他,沒有錢也做不了,所以我們要把他的錢卡住,像美國說超過一萬美金的交易就要報告,對美國來說一萬美金很少了,恐怖分子資金都是小額的,不會大額的,恐怖分子你讓他進(jìn)行自殺性爆炸行為給他很少的錢就可能實現(xiàn),但你通過這些小額的資金交易有可能發(fā)現(xiàn)潛在的危險分子。所以我們反洗錢也從這一角度預(yù)防上游犯罪,這也是很重要的一方面。

  第二,在金融領(lǐng)域洗錢是主要手法,但是在金融機(jī)構(gòu)里面洗錢對金融機(jī)構(gòu)本身的信譽(yù)也是一個損害,也妨礙了正常的金融秩序,所以這對我們的危害是很大的。因為一個國家的金融體系是經(jīng)濟(jì)的核心部位,如果這個核心部位沒有誠信,或者秩序混亂了對國家的影響是很大的。

  第三,洗錢對社會的不利影響就是擾亂了正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序,比如破壞金融秩序,金融詐騙!

  第四就是洗錢活動泛濫的國家,政府的聲譽(yù)在國際上都會受到很嚴(yán)重的影響。唐旭說,這對國家的長期發(fā)展也是不利的。(據(jù)中國政府網(wǎng)文字直播整理) 


 
編輯:邱觀史】
:::相 關(guān) 報 道:::
·唐旭:洗錢行為絕大多數(shù)都會利用金融機(jī)構(gòu)的渠道
·中國洗錢行為分布廣 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)案概率較高
 


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