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中國央行組織起草適用證券業(yè)保險業(yè)的反洗錢規(guī)章

2004年12月24日 22:15

  中新網(wǎng)12月24日電 中國人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人24日向新華網(wǎng)表示,人民銀行正積極組織起草分別適用于證券業(yè)和保險業(yè)的反洗錢規(guī)章。這意味著中國反洗錢工作的相關(guān)規(guī)章制度領(lǐng)域不僅包括銀行類金融機構(gòu),而且還將覆蓋非銀行類金融機構(gòu)。他說,今后中國還將針對更為寬泛的領(lǐng)域,諸如房地產(chǎn)公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、珠寶商等非金融類機構(gòu),制定有關(guān)反洗錢工作的規(guī)章制度。

  目前,中國關(guān)于反洗錢工作的規(guī)章制度主要針對銀行等金融機構(gòu)。比如《個人存款賬戶實名制規(guī)定》以及2003年1月人民銀行頒布的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》等。

  這位負(fù)責(zé)人說,證券業(yè)、保險業(yè)、期貨業(yè)等領(lǐng)域也將成為中國打擊洗錢活動的領(lǐng)域。在證券業(yè),一些機構(gòu)可利用投資賬戶等手法從事洗錢活動;在期貨業(yè),一些機構(gòu)可利用對沖交易等從事洗錢活動;在保險業(yè),一些機構(gòu)可利用“長險短做”等手法從事洗錢活動。他說,中國目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)非銀行類的金融機構(gòu)(證券公司、保險公司或者其他類型的金融控股機構(gòu))從事洗錢等不法行為,國家已對相關(guān)機構(gòu)進行查處。

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