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中國反洗錢法抓緊起草 8個月查處“黑錢”125億

2005年02月25日 07:06

  中新網(wǎng)2月25日電 據(jù)公安部消息,中國在2004年4月至12月期間共查處地下“黑錢”125億元,搗毀155個地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點。中國反洗錢法正在抓緊起草過程中。

  中國青年報消息,昨天下午,公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局在京聯(lián)合召開記者會。據(jù)公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長張京介紹,2004年4月至12月,三部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合組織開展了打擊地下錢莊違法犯罪聯(lián)合行動。聯(lián)合行動期間,各地共組織專項打擊行動479次,打掉地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點155個,涉案金額125億元人民幣,繳獲現(xiàn)金折合人民幣1.1億元,凍結(jié)存折及銀行賬戶460個,凍結(jié)資金4200萬元人民幣,罰款金額1943萬元人民幣。

  聯(lián)合行動中,公安機關(guān)偵破了海南“3·12”李奎德地下錢莊案、新疆“8·19”非法買賣外匯案、山東金權(quán)在地下錢莊案、浙江封偉龍地下錢莊案、福建“3·18”地下錢莊案、黑龍江“10·15”地下錢莊案、廣東陳水源地下錢莊案和陳創(chuàng)文地下錢莊案等重特大地下錢莊案件,成功遏制了當(dāng)?shù)氐叵洛X莊違法犯罪高發(fā)的勢頭。

  張京介紹說,當(dāng)前地下錢莊違法犯罪的形勢依然較為嚴峻,突出表現(xiàn)在以下方面:地下錢莊案件涉案金額巨大,對國家金融秩序的危害不可低估;地下錢莊與洗錢活動密切相關(guān),已成為洗錢活動的重要工具,犯罪分子經(jīng)常利用地下錢莊將資金轉(zhuǎn)往境外;另外,防范和打擊地下錢莊違法犯罪的工作尚存在地區(qū)不平衡性。

  針對打擊地下錢莊和反洗錢的嚴峻形勢,中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮?fù)嘎,中國反洗錢法正在抓緊起草過程中,但何時提交有關(guān)部門審議還未最終定論。

  公安部歡迎廣大群眾積極舉報地下錢莊等違法犯罪線索。公安部舉報電話:(010)65204333;國家外匯管理局舉報電話:(010)68402265。(何春中)

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