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中國去年打掉155個地下錢莊及非法買賣外匯交易點(diǎn)

2005年02月25日 07:56

  中新社北京二月二十四日電(記者王巖)在去年四月到十二月間,中國警方、中國人民銀行和國家外匯管理局聯(lián)合行動,共打掉一百五十五個地下錢莊及非法買賣外匯交易點(diǎn),涉案金額一百二十五億元人民幣。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),聯(lián)合行動期間,各地共組織專項(xiàng)打擊行動四百七十九次,繳獲現(xiàn)金折合人民幣一點(diǎn)一億元,凍結(jié)資金四千二百萬人民幣,罰款金額一千九百四十三萬元人民幣。

  據(jù)公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,中國警方在廣東、福建、山東、海南、新疆、浙江和黑龍江等地先后偵破了八個特重大地下錢莊案。其中包括海南“三·一二”李奎德(臺灣)地下錢莊案,抓獲包括六名臺灣人在內(nèi)的十四名犯罪嫌疑人;涉案金額折合人民幣達(dá)三十億元的新疆“八·一九”非法買賣外匯案及作為中國警方破獲的首起外國人非法經(jīng)營地下錢莊案件——山東金權(quán)在(韓國)地下錢莊案等。

  作為游離于金融機(jī)構(gòu)之外進(jìn)行外匯買賣交易活動的非法經(jīng)營組織,地下錢莊已成為犯罪分子把資金轉(zhuǎn)移到境外,洗黑錢的重要工具。中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮?fù)嘎叮袊斗聪村X法》正在抓緊起草過程中,今年年中有望出臺。

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