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中國國家外匯管理局正式推廣外匯反洗錢信息系統(tǒng)

2005年05月17日 18:53

  中新網(wǎng)5月17日電 據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息,近日,國家外匯管理局在福建舉辦外匯反洗錢信息系統(tǒng)總結(jié)及推廣培訓(xùn)會,正式向外匯局系統(tǒng)和銀行推廣新開發(fā)的外匯反洗錢信息系統(tǒng)。國家外匯管理局副局長鄧先宏出席會議并講話。

  為提升外匯領(lǐng)域反洗錢工作信息化水平,提高反洗錢數(shù)據(jù)信息使用效率,國家外匯管理局認真總結(jié)外匯領(lǐng)域反洗錢工作實踐經(jīng)驗,積極探索并自主開發(fā)了我國第一個外匯反洗錢信息系統(tǒng)。反洗錢信息系統(tǒng)的成功開發(fā)及推廣使用,標志著我國外匯領(lǐng)域反洗錢工作邁上一個新臺階。

  反洗錢信息系統(tǒng)通過基礎(chǔ)平臺完成業(yè)務(wù)流程,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)收集、監(jiān)測分析、查詢反饋、輔助管理等功能。系統(tǒng)有利于減輕金融機構(gòu)和反洗錢監(jiān)管部門的工作量,豐富反洗錢數(shù)據(jù)分析手段,及時、準確發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢和違法違規(guī)行為線索,有效防范和打擊洗錢及其他金融違法犯罪活動,維護我國經(jīng)濟金融安全。該系統(tǒng)將于今年下半年在全國推廣使用。

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