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周小川:中國在加強(qiáng)反洗錢工作方面取得了新突破

2005年04月12日 14:11

  中新網(wǎng)4月12日電 據(jù)中國人民銀行官方網(wǎng)站消息,4月12日,歐亞反洗錢與反恐融資小組(the Eurasian Group on Combating Money and Financing of Terrorism, EAG)第二次全體會議在上海召開。

  中國人民銀行行長周小川、副行長李若谷,上海市委常委、副市長馮國勤,公安部部長助理鄭少東,以及國務(wù)院有關(guān)部門的代表出席了此次全會。

  中國人民銀行行長周小川在全會開幕式致辭時指出,目前,中國在加強(qiáng)反洗錢工作方面也取得了新的突破。一方面,建立了由中國人民銀行牽頭的反洗錢部際聯(lián)席會議制度和金融監(jiān)管部門的反洗錢監(jiān)管協(xié)調(diào)制度,加快了反洗錢法的起草進(jìn)程,建立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心;另一方面,公安部門也加大了對可疑資金交易的調(diào)查和對地下錢莊的打擊力度,利用可疑資金交易報告的信息破獲了一批洗錢案件。中國人民銀行還在全國范圍內(nèi)開展了對金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況的專項檢查,對執(zhí)行反洗錢規(guī)定不力的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了處罰。在國際合作方面,中國加大了與其他國家和國際組織的反洗錢合作,中國于2005年1月成為了“金融行動特別工作組”(FATF)的觀察員,并正在努力盡早成為FATF的正式成員。

  周小川強(qiáng)調(diào),隨著全球經(jīng)濟(jì)一體和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展,EAG各成員國之間的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易聯(lián)系日益密切。但在經(jīng)貿(mào)聯(lián)系迅速發(fā)展的同時,洗錢的風(fēng)險和復(fù)雜性也在隨之增長。歐亞地區(qū)有著獨(dú)特的民族和宗教關(guān)系,邊境線綿長,地緣政治關(guān)系悠久,各國又都面臨著體制轉(zhuǎn)軌和社會轉(zhuǎn)型的各種挑戰(zhàn)。因此,建立有效的預(yù)防和打擊洗錢和恐怖融資機(jī)制,遏制嚴(yán)重刑事犯罪和跨國有組織犯罪,對EAG各成員國和其他國家和地區(qū)有著共同的重要意義。長期以來,歐亞各國和中國在預(yù)防和打擊跨國有組織犯罪、洗錢犯罪和恐怖主義犯罪等方面一直保持著良好的合作關(guān)系,EAG的成立及其有效運(yùn)作為各成員國之間的合作提供了一個有益的平臺,便利了成員國之間相互學(xué)習(xí)、相互幫助和共同研究,將有力地提高升各成員國之間反洗錢和反恐融資的合作力度和水平。中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和反洗錢工作的深入開展將為中國積極參與包括EAG在內(nèi)的反洗錢和反恐融資國際合作體系奠定堅實的基礎(chǔ)。在各方面的共同努力下,國際預(yù)防和打擊洗錢和恐怖融資犯罪的斗爭將取得新的勝利,犯罪分子將為藏匿和轉(zhuǎn)移不義之財受到應(yīng)有的懲罰。

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