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公安部和央行將加強(qiáng)合作 共同打擊洗錢犯罪活動(dòng)

2005年03月25日 22:26

  中新網(wǎng)3月25日電 據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道,公安部、中國(guó)人民銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)打擊洗錢犯罪活動(dòng)的合作,出臺(tái)規(guī)定明確公安機(jī)關(guān)與中國(guó)人民銀行在可疑交易線索核查工作中的職責(zé)分工、合作機(jī)制、內(nèi)容和程序。

  日前公安部、中國(guó)人民銀行聯(lián)合制訂了《公安部中國(guó)人民銀行關(guān)于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定》。根據(jù)這一規(guī)定,公安機(jī)關(guān)與中國(guó)人民銀行將按照“控制在先,打防結(jié)合,分工協(xié)作,依法辦案”的原則,切實(shí)加強(qiáng)可疑交易線索核查工作的合作。中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)將金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的涉嫌洗錢等犯罪的可疑交易線索按有關(guān)程序及時(shí)移送公安機(jī)關(guān),并協(xié)助公安機(jī)關(guān)辦理洗錢等刑事案件調(diào)查中屬于中國(guó)人民銀行職責(zé)的有關(guān)事項(xiàng)。公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)對(duì)中國(guó)人民銀行移送的可疑交易線索進(jìn)行核查。

  可疑交易線索核查的協(xié)作與配合工作,由公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門和中國(guó)人民銀行反洗錢部門歸口管理,并建立相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制。雙方將建立聯(lián)合督辦制度。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局、中國(guó)人民銀行反洗錢局對(duì)跨地區(qū)和重大、復(fù)雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦;各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門和中國(guó)人民銀行反洗錢部門對(duì)本轄區(qū)內(nèi)重大、復(fù)雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦。

  雙方還將建立情報(bào)會(huì)商制度。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局和中國(guó)人民銀行反洗錢局將每月召開一次會(huì)議,共同對(duì)可疑交易線索進(jìn)行審查分析。

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